Керівника одного з підприємств-забудовників, який обдурив 41 особу, судитимуть у Харкові

Слідчими ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направлено до суду кримінальне провадження за підозрою керівника одного з підприємств-забудовників м.Харкова у скоєнні низки злочинів, від яких постраждала 41 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження за підозрою посадової особи підприємства в скоєнні низки злочинів, зокрема шахрайства, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, і доведення до банкрутства, було встановлено, що упродовж 2004-2011 років фігурант заволодів коштами 41 фізичної особи на загальну суму 27,2 млн грн.

Також читайте: Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів, який імпортував товарів на 379 млн грн. ФОТО

Обвинувачений скоїв зазначені злочини шляхом обману та зловживання довірою під приводом інвестування в будівництво житлового будинку та адміністративно-торгового центру в Харкові, які насправді будувати не збирався.

Крім того, діючи з корисливих мотивів і намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед інвесторами, правопорушник приховав майно підприємства, яке йому належить, перевівши його на баланс іншої підконтрольної йому компанії, чим вчинив дії з доведення підприємства-боржника до банкрутства.

Читайте також: Порошенко просить в.о. глави ДФС та Генпрокурора перевірити обґрунтованість нарахування штрафу Коболєву, - Цеголко

Під час розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 480 тис. грн. З метою відшкодування заподіяної потерпілим шкоди накладено арешт на нерухоме майно підозрюваного.

Автор: Христина Бедрик