Конвертаційний центр з обігом понад 81 млн грн ліквідували у Львові

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками Нацполіції в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення податкового кредиту за ПДВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

З метою прикриття незаконної діяльності зі здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій фігуранти придбали корпоративні права 9 фіктивних компаній та 3 фізичних осіб-неплатників ПДВ.

Податковий кредит підконтрольним компаніям формували за рахунок придбання податкового кредиту у СГД-імпортерів (оптових продавців м'ясних виробів, сільськогосподарських підприємств), які фактично продавали частину своєї продукції за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Також дивіться: Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Надалі фігуранти здійснювали заміну номенклатури груп товарів, придбаних транзитними СГД, з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для клієнтів конвертаційного центру. Отримана готівка передавалася "клієнтам" конвертаційного центру - посадовим особам СГД реального сектору економіки (за винятком 10-13%, які слугували "винагородою" зазначеній групі осіб за надання незаконних послуг).

Таким чином, протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 81 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні "конверта" і за місцем проживання фігурантів, вилучено печатки фіктивних СГД, відбитки печаток СГД в електронному вигляді, оригінали фінансово-господарських документів і чорнові записи підконтрольних компаній, банківські картки, копії паспортів осіб, причетних до незаконної діяльності, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.

Також читайте: Результати роботи ДФС свідчать про повільну, але таки детінізацію деяких галузей економіки, - Білан

На банківських рахунках фіктивних підприємств заблоковано 500 тис. грн.

Триває слідство.

Автор: Наталя Джума