Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який обслуговував підприємства м.Києва та Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
"У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства надавали компаніям реального сектору економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.
Схема діяла таким чином: замовники (вигодонабувачі) переказували безготівкові кошти як оплату за роботи, товари, послуги на розрахункові рахунки фіктивних підприємств (так звані "буферні СГД").
Готівкові гроші разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам послуги.
Загальний обсяг проконвертованих у такий спосіб коштів протягом 2017-2018 рр. перевищив 180 млн грн.
За результатами 7 санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, вилучено 610,4 тис. грн готівкою, 71 печатку фіктивних підприємств, фінансово-бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Досудове розслідування триває.
