"Шлях від Павелка до Вілкула довжиною в $30 млн": журналісти з'ясували, чим закінчився "кидок" держбанку "Родовід". РОЗСЛІДУВАННЯ

Люди, яких пов'язують із екс-нардепом від "Батьківщини", а пізніше депутатом від БПП і главою Федерації футболу України (ФФУ) Андрієм Павелком, "розвели" державний "Родовід банк". Як наслідок, збагатилися люди нардепа від "Опоблоку" Олександра Вілкула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".

Журналісти нагадали, що у 2013 році писали про те, як Павелко і його команда намагалися "кинути" державний "Родовід банк". А сьогодні вони вирішили з'ясувати, чим ця історія закінчилася, коротко нагадавши результати тодішнього розслідування:

"Схема була класичною. Комерційна фірма взяла 212 млн грн кредиту в "Родоводі" (курс був 8:1) і за ці гроші купила в Дніпрі культурно-розважальний комплекс "Опера". Купували у Павелка, який був тоді президентом "Опери". Заставою кредиту стали будівля комплексу і ще "сміттєві акції" маловідомого ВАТ, власником якого був той же Павелко.

Фірма-покупець мала номінального власника і директора, але реальні бенефіціари теж були видимі, оскільки розташовувалась ця фірма на території іншого нардепа - Дениса Дзендзерського.

Зрозуміло, що ніхто нічого віддавати не збирався. Доходило до того, що творці схеми намагалися довести в судах, що номінальний власник фірми, який брав кредит, був несповна розуму в буквальному сенсі.

Сам "Родовід" у судах час від часу підігрував "концесіонерам", аж доки фірма, а її назва - "Індастріал Білдінг Компані", не пішла в банкрутство. Станом на написання нашого першого тексту (2013 рік. - Ред.) залишалось лише одне невідоме: скільки грошей отримає держава? Бо ж повірити, що патріотичні депутати віддадуть весь борг, тобто "Оперу", було складнувато.

Читайте також: Щоб людина сіла за держзраду, треба підтвердження від експерта про зазіхання на територіальну цілісність України, - Луценко про Медведчука і Вілкула

Наразі журналісти з'ясували, як події розвивалися далі.

Як зазначається, "Родовід", який оскаржував інші ухвали, чомусь навіть не намагався скасувати постанову, якою суд визнав "ІБК" банкрутом. Хоча у банку вже була на руках ухвала суду про стягнення боргу, а якщо точніше - приміщень "Опери".

Ліквідатором за заявою "ІБК" суд призначив Віталія Левченка. Він і організував торги на "Регіональній універсальній біржі", де й продали "Оперу".

Отже, на початку липня 2016 року аукціон із початковою вартістю 346,58 млн грн не відбувся через відсутність учасників. Через місяць, 4 серпня, повторний аукціон теж не відбувся з аналогічних причин.

Аукціон 26 серпня став фінальним. Початкова вартість у 221,81 млн грн знижувалася доти, доки не виявиться охочий. Покупець з’явився за 24,34 млн грн. Переможець – ТОВ "Укрсаб". Якщо коротко про бенефіціара, то це близькі люди до народного депутата Олександра Вілкула (докладніше про зв’язки далі).

У підсумку, за даними ФГВФО, після ліквідації у листопаді 2017 року "ІБК" його заборгованість перед "Родоводом" залишилась у розмірі 321,92 млн грн (набігли ще штрафи і відсотки).

"Президентська партія всіляко воює із одним із лідерів опозиції - Вілкулом. Але саме він через три роки після Майдану замикає схему виводу грошей з державного банку. Схему, яку почали депутати від "Батьківщини" і "Блоку Петра Порошенка". Не дивно, що низка кримінальних проваджень щодо цієї історії захлинулась на перших же етапах", - зазначають журналісти.

Читайте також: 33 голоси за Павелка і 0 за Суркіса - стали відомі підсумки голосування в ФФУ за кандидата у виконком УЄФА

Далі розслідувачі докладно розповіли про зв'язок цієї схеми з Вілкулом.

Зокрема, фірма "Індастріал білдінг компані", яка в січні 2010-го позичила  212 млн грн у держбанку для купівлі комплексу "Опера" у Андрія Павелка, була пов'язана з родиною Дзензерських.

За даними матеріалів досудового розслідування, видачі кредиту сприяв Олександр Шепелєв, якого називали неофіційним "куратором" "Родоводу". Шепелєв є тестем екс-глави Дніпропетровської ОДА Сергія Касьянова, колишнього соратника нардепа Олександра Вілкула.

У 2017 році Касьянов звинуватив Вілкула у рейдерському захопленні свинокомплексу ТОВ "Рантьє", який вони розвивали разом. Зокрема, Касьянов в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповів, що у 2012 році свою частку у "Рантьє" він викупив в Олександра Вілкула і Вадима Шпенова, екс-помічника Вілкула, який зараз є нардепом. За словами Касьянова, саме на їхню фірму "Зармія" він переказав $5 млн. При цьому Касьянов назвав ім’я юриста Андрія Шумілова:"На той момент бенефіціаром у них був пан Курінний, якого з 2015 року замінили на Андрія Шумілова".

Харків’янин Андрій Шумілов - колишній співзасновник "Укрсабу" (нинішній власник комплексу "Опера"), який тісно пов’язаний з Вілкулом. Зокрема, у 2016 році Шумілов разом із тещею Вілкула Марією Кондратюк заснували ТОВ "Логістична інвестиційна компанія". Також вони одночасно наприкінці 2016-го ненадовго стали засновниками ТОВ "1520". Цікаво, що через рік після того, як Павелко очолив ФФУ, Шумілов став головою Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. Зауважимо, що Павелко знає Вілкула дуже давно і вважає останнього "одним із кращих державних менеджерів".

Читайте також: Справа екс-нардепа Шепелєва: Банкір Дядечко розповів про "схеми" з "Родовід банком" і замовлення на його вбивство. ФОТО

До Вілкула, Шпенова, а також нардепа Вадима Нестеренка (це колишній заступник Вілкула, коли той очолював Дніпропетровську ОДА) також виводять нинішній та колишні директори "Укрсабу" Володимир Гонтарук, Денис Донець і Сергій Діденко відповідно. Зокрема, Гонтарук був співзасновником ТОВ "Дніпропетровський млиновий комбінат" ("ДМК") разом із ТОВ "НВК "Топ", директором якого є помічник Нестеренка Фірс Власюк.

Донець у 2008-2011 роках був директором ТОВ "Юридичний Альянс" (теж зареєстроване у Харкові на вул. Юр’ївській, 17), співзасновником якого був Шумілов.

Натомість Сергій Діденко - це чоловік депутата Дніпровської міськради Наталії Луценко, обраної від "Опозиційного блоку", список якого очолював Олександр Вілкул. Луценко є фіндиректором на "Хлібозаводі №10" нардепа Нестеренка, працює в "Регіональній правовій групі" Шпенова, а також є співзасновницею ТОВ "Апостолівагромаш" разом із Оксаною Рабковською (екс-співзасновниця "ДМК") та Романом Сорочаком.

Сорочак і ліквідатор "ІБК" Віталій Левченко є співзасновниками дачного товариства "Водограй". Ще одним співзасновником цього кооперативу є екс-керівник комунальних підприємств "Дніпроводоканал" і "Аульський водовід" Костянтин Орел. За даними Youcontrol, Левченко і Орел раніше очолювали Дніпропетровську обласну громадську організацію "Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України".

Читайте також: НАБУ направило до суду справу про розкрадання морського торгового флоту України, сума збитку - 219 млн гривень

Віталій Левченко у 2009 році був представником у суді за дорученням фірми "Рантьє-Днєпр" у справі про банкрутство ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат". Засновником цієї фірми є Олександр Новіков із Кривого Рогу, який разом із Романом Сорочаком є засновниками товарної біржі "Делипри".

Восени 2017 року печатки усіх цих фірм з оточення Вілкула, Нестеренка і Шпенова, включно із кіпрською компанією "Briosila Menegment Ltd", яка зараз значиться засновником "Укрсабу", було вилучено слідчими в багажнику автомобіля. Загалом там було понад 100 печаток пов’язаних фірм, а також місцевих судів та комунального "Аульського водоводу".

Перелічені вище особи, включно із ліквідатором Віталієм Левченком, причетні до банкрутства низки комунальних підприємства Дніпра і області. Найскандальнішими і відомими громадськості з них стали міське КП "Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця" (виведення 96 комунальних об’єктів у Дніпрі), обласне КП "Агропроект техбуд" (виведення нерухомості у Дніпрі), міське КП "Спорт-Інвест" (виведення понад 300 га у Дніпровському районі).

Але це вже інша історія. Тим часом, як свідчать дані судового держреєстру, фірма "КРК Опера", заснована Павелком, спокійно продовжує користуватися приміщенням клубу "Опера".

Автор: Лариса Кононенко