Податківці ліквідували в Одесі конвертцентр із обігом 200 млн грн
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 млн грн, який працював в Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Одеської, Кіровоградської областей та м.Києва незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.
З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) і/або придбали корпоративні права низки СГД, на розрахункові рахунки яких компанії-замовники переказували кошти, зокрема бюджетні. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних транзитних СГД - неплатників ПДВ, а з них - на карткові рахунки фігурантів, з яких знімалися готівкою через каси банків і разом із підробленими первинними документами передавалися вигодонабувачам, за винятком 10%, які були винагородою за послуги конвертації.
Таким чином, упродовж 2017-2018 рр. було проконвертовано близько 200 млн грн.
За результатами 12 обшуків, здійснених в Одесі за місцем проживання фігурантів, в їхніх офісних приміщеннях і автомобілях вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 315,6 тис. гривень, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, первинні та бухгалтерські документи, комп'ютерна техніка.
Слідство триває.
