58 нелегальних пунктів обміну валют виявили в 2019, - НБУ
Національний банк України в 2019 році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валют і виявив 58 нелегальних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
Перевірки здійснювались в усіх областях України та в м. Київ.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в м. Киев, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів.
