Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Надалі гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.

Всього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, орієнтовні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.

У результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.

Слідчі дії тривають.