УКР
9808 відвідувачів онлайн
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Надалі гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.
Всього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, орієнтовні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.
У результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.
Слідчі дії тривають.
Я знаю, что Шевчуков и Поцелуйко поселили в бараках на лесоповале под Канском, это Красноярский край. Как раз там и расстреляли в 1937 году моего деда Сосфена Ивановича Шевчука. Он служил в царской армии, был белым офицером, казаком. Знаем мы, к сожалению, немного. Мой отец Юлиан Сосфенович ездил в те края, искал могилу, поднимал архивные документы ФСБ, но мало что сохранилось. Ну а мы в результате переселения оказались на севере, я родился в поселке Ягодное Магаданской области.
Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbessmertnybarak.ru%2FShevchuk_Sosfen_Ivanovich%2F&post=-74689235_459213 http://bessmertnybarak.ru/Shevchuk_Sosfen_Ivanovich/
делайте выводы.