Податківці на Донеччині ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень

До складу центру входили троє активних учасників, а також низка їхніх спільників, на яких було зареєстровано фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру були в Києві і Слов'янську Донецької області.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначену продукцію продавали зернотрейдерам.

Через рахунки фіктивних підприємств конвертували безготівкові кошти в готівку. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 300 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовували для незаконної діяльності.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Також дивіться: Податківці в Києві перекрили незаконний канал поставок товарів у країну: вилучено гірськолижне спорядження на 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Від початку року співробітники податкової міліції ДФС України ліквідували 74 конвертаційні центри, до бюджету відшкодовано майже 1,1 мільярда гривень, крім того, заарештовано майже 100 мільйонів гривень готівкових і безготівкових коштів.