УКР
5502 відвідувача онлайн
Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 260 мільйонів гривень, - ДФС
Співробітники податкової міліції Полтавської області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 260 мільйонів гривень, який діяв у м. Києві, Полтавській і Київській областях.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено групу зловмисників, які створили схему з незаконного формування податкового кредиту для підприємств реального сектора економіки.
Отримані на рахунки підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти за нібито придбані товари, проведені роботи та надані послуги в подальшому знімалися готівкою, і, за винятком 10-12% (винагорода за незаконну конвертацію), передавалися компаніям-замовникам.
Унаслідок проведених п'яти обшуків було виявлено та вилучено 54 печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, а також документи з відтисками печаток та підписами "підставних" директорів компаній, які були підготовлені для використання в незаконній діяльності. Слідчі дії тривають.
а так ШОКОЛЯДНА констатація факту злочину , БЕЗ ДІЙ...
коточе ЧІРІКАННЯ НІ О ЧЬОМ , тіпа пороха і рехворм...