Київський суд заарештував учасників ліквідованого податковою міліцією конвертаційного центру

У Києві Солом'янський районний суд заарештував терміном на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі п'яти мільйонів гривень учасників раніше ліквідованого співробітниками податкової міліції конвертаційного центру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) КК, був ліквідований конвертаційний центр з оборотом понад 420 мільйонів гривень, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено майже 3,5 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, 11 банківських карток, бухгалтерську документацію фіктивних і транзитних підприємств, а також печатки та штампи.

Зараз трьом учасникам конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу, серед яких шахрайство, фіктивне підприємництво, а також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі п'яти мільйонів гривень. Їхню співучасницю відправлено під домашній арешт із носінням браслета терміном на 60 днів. Розслідування кримінального провадження триває".