Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках операції "Акциз - 2016" встановлено, що зловмисники, отримавши замовлення від підприємств реально сектору економіки, організували ввезення на територію України ароматизаторів для використання в харчовій промисловості за заниженою митною вартістю. Маючи ділові зв'язки в Польщі і Німеччині, вони купували у підприємств-нерезидентів гуртові партії ароматизаторів. Щоб мінімізувати митні платежі виготовили фальшиву печатку підприємства-нерезидента. Далі, використовуючи зв'язки на митниці і маючи фальшиву печатку, учасники центру мінімізації здійснювали заміну супровідних документів і надавали для митного оформлення підроблені комплекти документів із заниженою фактурною вартістю.

Після цього імпортовані товари реалізовували підконтрольним транзитним компаніям, які входили у центр мінімізації, а після цього вигодонабувачам - замовникам. Для прикриття незаконної діяльності, частину імпортованих товарів організатори й учасники схеми реалізовували за готівку і формували податковий кредит для 11 фіктивних фірм.

Унаслідок проведених фінансово-господарських операцій на суму 24,6 мільйони гривень, було сформовано податковий кредит на загальну суму 4,1 мільйони гривень. Загалом за незаконною схемою було ввезено товарів на 78 мільйонів гривень, загальна сума завданих збитків становить понад 4,1 мільйони.

Унаслідок низки обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, бухгалтерську звітність, чорнові записи, печатки, комп'ютерну техніку, а також ароматизатори і карамелізований цукор на загальну суму майже 37,5 мільйони гривень.

Тепер вирішують питання про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи і товари.

Слідчі дії в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК, тривають.