Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках операции "Акциз-2016" установлено, что злоумышленники, получив заказ от предприятий реально действующего сектора экономики, организовали ввоз на территорию Украины ароматизаторов для использования в пищевой промышленности по заниженной таможенной стоимости. Имея деловые связи в Польше и Германии, они покупали у предприятий - нерезидентов оптовые партии ароматизаторов. С целью минимизации таможенных платежей были изготовлены поддельные печати предприятия-нерезидента. В дальнейшем, используя связи на таможне и имея изготовленную печать, участники центра минимизации осуществляли замену сопроводительных документов и предоставляли для таможенного оформления поддельные комплекты документов с заниженной фактурной стоимостью.

После этого импортируемые товары реализовывались в адрес подконтрольных транзитных компаний, которые входили в состав центра минимизации, а после этого - выгодоприобретателям - заказчикам. Для прикрытия незаконной деятельности, часть импортируемых товаров организаторы и участники схемы реализовывали за наличные и формировали налоговый кредит для 11 фиктивных фирм.

В результате проведенных финансово-хозяйственных операций на сумму 24,6 миллиона гривен, был сформирован налоговый кредит на общую сумму 4,1 миллиона гривен. Всего по незаконной схеме было ввезено товаров на 78 миллионов гривен, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 4,1 миллиона.

В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, бухгалтерская отчетность, черновые записи, печати, компьютерная техника, а также ароматизаторы и карамелизированный сахар на общую сумму почти 37,5 миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые при обыске документы и товары.

Следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, продолжаются.

Автор: Степан Гутник