Податківці на Полтавщині ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно із СБУ припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що група з п'яти осіб організувала конвертаційний центр, який діяв на території Полтавської, Київської та Кіровоградської областей і обслуговував понад тридцять комерційних і комунальних структур. Зловмисники створили і придбали низку підприємств, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності. На їхній рахунок посадові особи компаній - вигодонабувачів перераховували грошові кошти за нібито виконані роботи, поставлені товари або надані послуги. Надалі зазначені кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю. Організатори центру отримували від підприємств, які мають готівкові кошти в неврахованому надлишку, готівкоу і, за винятком 10-12%, які служили винагородою, передавали їх замовникам "конвертації".

Усього таким чином було проконвертовано понад 110 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять близько 18 мільйонів.

В результаті проведених 23 обшуків було виявлено та вилучено 500 тисяч гривень, 17 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, чорнові і бухгалтерські документи, а також автотранспорт, який використовувався для здійснення незаконної діяльності.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти на розрахункових і депозитних рахунках підприємств-учасників конвертаційного центру на загальну суму понад 700 тисяч гривень.

Наразі розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників) КК, триває.

Автор: Леся Карпенко