Криворізькі аферисти продавали іноземним компаніям неіснуючий метал. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників великого металургійного підприємства та ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Національної поліції.
Як працювала схема обману
За даними слідства, організатором шахрайської схеми був 38-річний мешканець Кривого Рогу. Він представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону.
Разом зі спільниками чоловік створив у Польщі фіктивну компанію-посередника. Через неї нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, які були зацікавлені у купівлі металопрокату, зокрема арматури та швелера.
Для переконливості зловмисники надсилали підроблені договори, банківські документи, накладні та сертифікати якості. Вони використовували реквізити та печатки реального металургійного підприємства.
Після отримання передоплати на рахунок в одному з банків ОАЕ учасники схеми імітували відвантаження продукції та надсилали клієнтам фальшиві фото й документи про транспортування товару.
Збитки іноземних компаній
Поліція встановила, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії.
Вони перерахували зловмисникам 180 тис. доларів та 90 тис. євро. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.
Організатору схеми повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави понад 5,3 млн грн.
Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.
- Раніше ми повідомлялм, що на Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС.
Дуже дорого продає...
І вийде у середньому не більше $40.
- Прямо зараз аутсортсіногова компанія пропонує 1750 грн за 12-годинну зміну роботи на складі.
- Охоронник (різноробочий) у Садовий центр, 1300 грн за зміну.
Ті самі гроші.
Довбні.