УКР

8757 відвідувачів онлайн

11.08.16 13:24 4 407 4

Податківці ліквідували конвертаційний центр у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі співробітники податкової міліції обласного ГУ ДФС ліквідували конвертаційний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Встановлено, до складу злочинного угруповання входили шестеро осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ і подальшої легалізації коштів. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували 17 фіктивних підприємств. Безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на їхні рахунки як оплата за нібито придбані товари чи надані послуги. Після цього ці кошти конвертували за допомогою банківських карт у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 12%.

Крім того, у своїй діяльності учасники конвертаційного центру використовували схему "зустрічних потоків".

Загальна сума проконвертованих грошових коштів становить близько 180 мільйонів гривень, завдані державному бюджету збитки становлять близько 30 мільйонів.

Станом на зараз встановлено 12 підприємств-вигодонабувачів.

Унаслідок проведених семи обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 960 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, 16 печаток фіктивних підприємств, 15 факсиміле, чорнові записи, бухгалтерські документи.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 15 підприємств на суму понад 530 тисяч гривень.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК. Слідчі дії тривають.

Коментувати

Сортувати:

Правила форума Рада форумчан

Славик Шустрик

Нифигасе!! Сколько денег Панову ПРедложили!

показати весь коментар

11.08.2016 13:20 Відповісти Мені подобається Посилання

ЮИ

всего 12 предприяти ))))))) а остальные или уже идут договорняки как всегда )))) ............

показати весь коментар

11.08.2016 13:23 Відповісти Мені подобається Посилання

ПРст

Налоговики создают "конверты" и через месяц-второй их ликвидируют. Зачем об этом писать каждый раз?

показати весь коментар

11.08.2016 13:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання

Qwerew Rewqwe

"В настоящее время установлены 12 предприятий - выгодоприобретателей.." Следует понимать, что это предприятия, которые обналичивали, "арестованы счета 45" - те, с помощью кого обналичивали. Ну хотя бы так. Ранее за "выгодоприобретателей" (блин, ну и слово: что "нечитаемое", что "нинаписуемое") вообще не вспоминали. С ними то как? Который год идет инфа за такие конверты - но о результатах-судах инфы не помню ни одной, а с "выгодо..." так вообще наверно и надеяться нельзя. Наверняка там есть что покапать, если эти "вогодо..." перечисляли бабки в этот конверт, то наверняка и в другой тоже.

показати весь коментар

11.08.2016 13:48 Відповісти Мені подобається Посилання