УКР
10413 відвідувачів онлайн
Податківці ліквідували конвертаційний центр у Рівному. ФОТОрепортаж
У Рівному співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом майже 37 мільйонів гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У повідомленні зазначається: "У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги зі сприяння в ухиленні від сплати податків, документального підтвердження витрат, формування штучного податкового кредиту щодо безтоварних операцій і переведення безготівкових коштів у готівку шляхом зняття їх під виглядом поворотної фінансової допомоги.
Зокрема, фіктивний податковий кредит для деяких підприємств формувався за допомогою компаній-імпортерів, які документально відображали реалізацію транспортних засобів на адресу двох фірм, проте фактично продавали машини громадянам за готівкові кошти.
Надалі на цих підприємствах здійснювалася підміна номенклатури товару, і в документах відбивалася реалізація будівельних матеріалів для трьох фірм, які в свою чергу формували витратну частину для підприємств реального сектора економіки.
Загальний оборот незаконних операцій становить майже 37 мільйонів гривень. На даний момент встановлено найбільші підприємства-вигодонабувачі.
Унаслідок проведених 12 обшуків було виявлено та вилучено 119 тисяч гривень, бухгалтерську і податкову документацію, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках трьох підприємств на даний момент заблоковано понад 300 тисяч гривень, на які судом накладено арешт. Слідчі дії тривають".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яукр
показати весь коментар
03.10.2016 22:17 Відповісти Мені подобається 4 Посилання Иван Афанасьев
показати весь коментар
03.10.2016 22:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання ✘
Гена Онжегеша
показати весь коментар
03.10.2016 23:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання wtfkote
показати весь коментар
04.10.2016 02:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання 