УКР
9626 відвідувачів онлайн
Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
Київські податківці спільно з Національною поліцією ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів із використанням криптовалют.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.Співробітники податкової міліції м. Києва спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП у м. Києві та слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей у ході легалізації грошових коштів із використанням криптовалюта.
Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Белан, у ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які заволодівали чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, а також займалися легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом під виглядом переведення різних криптовалют у готівку.
За його словами, учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області й відправляли їх на роботу в Москву, де останні, в раніше знятому приміщенні, жили і приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки, поширення біткоїнів по території РФ, розвезення готівки до замовників. Таким чином вони здійснюють легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США чи російські рублі. У подальшому отримані відсотки від зазначеної діяльності перенаправлялись у місто Полтаву, де гроші розподіляли між членами угруповання.
Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 14,2 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Зараз слідчі дії тривають.
"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано, - зазначив Белан. - Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми й надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства".
биткоинами барыжили?
нифига не понятно.
или обмен битков, ВМ, киви и проч. лабуды считается уголовным преступлением????
Просто схему сдали добрые люди, а налоговикам такой объем кеша пульс взволновал, ниче пощипают, попиаряться, Білоус коррупционер купит новую тачку и отпустят пацанов.
Я бы честно походил в суд по такому делу послушать, что за ахинею про биткоин будут нести обвинители.