УКР
10345 відвідувачів онлайн
Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
Київські податківці спільно з Національною поліцією ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів із використанням криптовалют.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.Співробітники податкової міліції м. Києва спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП у м. Києві та слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей у ході легалізації грошових коштів із використанням криптовалюта.
Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Белан, у ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які заволодівали чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, а також займалися легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом під виглядом переведення різних криптовалют у готівку.
За його словами, учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області й відправляли їх на роботу в Москву, де останні, в раніше знятому приміщенні, жили і приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки, поширення біткоїнів по території РФ, розвезення готівки до замовників. Таким чином вони здійснюють легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США чи російські рублі. У подальшому отримані відсотки від зазначеної діяльності перенаправлялись у місто Полтаву, де гроші розподіляли між членами угруповання.
Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 14,2 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Зараз слідчі дії тривають.
"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано, - зазначив Белан. - Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми й надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства".
Топ коментарі
биткоинами барыжили?
нифига не понятно.
или обмен битков, ВМ, киви и проч. лабуды считается уголовным преступлением????
Ну то "урегулируйте", или на..ен с должностей! Сидят, вместо выполнения своих обязаностей, создают условия для теневого сектора, а потом типа с ним борятся!
А уж пути получения этих денег - другой вопрос. И чем они там занимались.. Выводили криптовалюты.. А они запрещены?
Здесь ключевая фраза "крупные суммы денег". Завтра этим ребятам дадут полную свободу действий. Только от крупно суммы надо будет слюнявить. И все) Ну мы ж не дебилы и понимаем что и как)
І, якщо не "врегульоване" законодавством то як може бути порушення законодавства?
Аби на Цензорі були журналісти, а не журношлюхи-копіпастери які не вміють користуватись програмами перевірки орфографії, то журналісти б на писали в чому порушення.
Просто схему сдали добрые люди, а налоговикам такой объем кеша пульс взволновал, ниче пощипают, попиаряться, Білоус коррупционер купит новую тачку и отпустят пацанов.
Я бы честно походил в суд по такому делу послушать, что за ахинею про биткоин будут нести обвинители.
сайт рейтинга обменников криптовалют.
ребята крутили ввод-вывод ну и плюс еще схемы.
кому то припекло лапу нагреть. такой кэш мимо идет.
"законом не урегулировано" но **** под крышу взять надо)
не законно и вся такая муйня...
НО
Ныне ГОС. банк Приват занимается обменом Биткоина) Курс всегда висит на сайте.. Странно, правда)
которые завладевали чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, а также занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Как по мне- Вымогательство и шантаж. Просили битки. Потом эти битки меняли на территории раши на наличку.
Кстати последний компьютерный вирус также вымогал битки за разблокировку