РУС
9873 посетителя онлайн
Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.Сотрудники налоговой милиции г.Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в г.Киеве и следственным управлением ГУПП в Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группировку, члены которой незаконно завладевали крупными суммами денег в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.
Как рассказал первый заместитель главы ГФС Сергей Белан, в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые завладевали чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, а также занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем под видом перевода различных криптовалют в наличные.
По его словам, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние, в ранее снятом помещении, жили и принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов по территории РФ, развозке наличных средств к заказчикам. Таким образом они осуществляют легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты от указанной деятельности, перенаправлялись в город Полтаву, где деньги распределялись между членами группировки.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано, - отметил Белан. - Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем. Но к каким бы ухищрениям они не прибегали, мы и в дальнейшем будем пресекать преступные действия, направленные на нарушение налогового законодательства".
Топ комментарии
биткоинами барыжили?
нифига не понятно.
или обмен битков, ВМ, киви и проч. лабуды считается уголовным преступлением????
Ну то "урегулируйте", или на..ен с должностей! Сидят, вместо выполнения своих обязаностей, создают условия для теневого сектора, а потом типа с ним борятся!
А уж пути получения этих денег - другой вопрос. И чем они там занимались.. Выводили криптовалюты.. А они запрещены?
Здесь ключевая фраза "крупные суммы денег". Завтра этим ребятам дадут полную свободу действий. Только от крупно суммы надо будет слюнявить. И все) Ну мы ж не дебилы и понимаем что и как)
І, якщо не "врегульоване" законодавством то як може бути порушення законодавства?
Аби на Цензорі були журналісти, а не журношлюхи-копіпастери які не вміють користуватись програмами перевірки орфографії, то журналісти б на писали в чому порушення.
Просто схему сдали добрые люди, а налоговикам такой объем кеша пульс взволновал, ниче пощипают, попиаряться, Білоус коррупционер купит новую тачку и отпустят пацанов.
Я бы честно походил в суд по такому делу послушать, что за ахинею про биткоин будут нести обвинители.
сайт рейтинга обменников криптовалют.
ребята крутили ввод-вывод ну и плюс еще схемы.
кому то припекло лапу нагреть. такой кэш мимо идет.
"законом не урегулировано" но **** под крышу взять надо)
не законно и вся такая муйня...
НО
Ныне ГОС. банк Приват занимается обменом Биткоина) Курс всегда висит на сайте.. Странно, правда)
которые завладевали чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, а также занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Как по мне- Вымогательство и шантаж. Просили битки. Потом эти битки меняли на территории раши на наличку.
Кстати последний компьютерный вирус также вымогал битки за разблокировку