УКР
7557 відвідувачів онлайн
Статус політично значущих осіб можуть обмежити трьома роками, норму додали в законопроєкт про оподаткування посилок, - Василевська-Смаглюк У законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень. 3 323 19 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників 
Банки стали рідше вважати PEP-осіб високоризиковими клієнтами, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк навела дані від НБУ Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк навела статистику НБУ, яка свідчить про те, що банки стали рідше вважати осіб із PEP-статусом високоризиковими клієнтами. 1 570 13 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників 
