ДБР зацікавилось законністю рефінансування НБУ для банку президента московського "ЦСКА" (оновлено)
Суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА), близько $3 мільйонів підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Міхаілу Воєводіну.
Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному його бізнес-партнеру, президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру.
"У ході досудового розслідування ДБР також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ", – зазначається у повідомленні.
За даними слідства, після отримання рефінансування від НБУ цей банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.
"Деякі із "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу", – зауважують у ДБР.
Читайте також: Суд підтвердив рішення про конфіскацію українського банку президента московського "ЦСКА"
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд 27 лютого конфіскував на користь держави 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" ("PIN банку"), який належав Гінеру. У листопаді минулого року Шевченківський районний суд Києва передав цей пакет акцій АРМА.
Слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. На цій підставі суд арештував один із ключових активів Гінера в Україні – акції PIN Bank. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.
Російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Сергій Шаповалов контролюють в Україні групу VS Energy. До її складу входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.
Крім того, російські співвласники групи VS Energy контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові "Прем'єр Палац" у Києві та "Прем'єр-готель" в Одесі.
Згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, вказано троє громадян Латвії та двоє громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників. Вони ж вказані офіційними власниками готелів мережі Premier Hotels & Resorts.
