Схема на 5 мільярдів для онлайн-казино: Суд дозволив спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank
Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) та її пособниць у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia).
За повідомленням суду, рішення було ухвалено, попри інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.
У БЕБ не називають імені підозрюваної. Проте обставини справи вказують, що йдеться про Альону Швецову, яка була співвласницею цього банку. Наразі вона переховується за кордоном, її оголошено в розшук.
Раніше слідство встановило, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Справа "Айбокс Банку"
Як повідомлялося, у березні 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.
Акціонерами "Айбокс-Банку" були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.
За даними СБУ, керівники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. У липні 2023 року СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку, але його власниця встигла втекти за кордон. За даними на сайті МВС, Альона Швецова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.
Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.
