Влада Росії почне відстежувати "підозрілі" криптовалютні гаманці росіян
У Росії почнуть формувати реєстр "підозрілих" криптовалютних гаманців росіян, до якого включатимуть "адреси-ідентифікатори цифрових валют", що надходять від банків, податкової служби, Міністерства внутрішніх справ РФ, спецслужб та іноземних партнерів.
Це випливає із технічного завдання на розвиток внутрішньої IT-системи Росфінмоніторингу, передає The Moscow Times.
Реєстр криптогаманців стане частиною "цифрової екосистеми" Росфінмоніторингу, яку російська влада збирається доопрацювати у 2025 році для боротьби з відмиванням злочинних доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення.
"Екосистема" також використовуватиметься для автоматизації фінансових розслідувань, моніторингу операцій із цифровим рублем та обліку майнерів.
Окрім того, реєстр криптогаманців може стати інструментом політичних репресій, якщо буде виявлено, що людина відправляла криптовалюту, наприклад, на Збройні Сили України й робила це через російську біржу.
За даними Росфінмоніторингу, у 2024 році банки в 1,3 раза частіше спрямовували відомству повідомлення про операції росіян з криптовалютами, ніж роком раніше.
Раніше також стало відомо, що Росфінмоніторинг отримає 10,6 млрд руб. на створення платформи для виявлення власників криптогаманців – Єдиної інформаційної системи.
Як повідомлялося, в середині березня Центробанк Росії направив до уряду пакет пропозицій щодо регулювання ринку крипотвалют. Так, права на операції з криптовалютою зможуть отримати лише надбагаті громадяни, тоді як для решти, за задумом російського регулятора, на такі угоди слід запровадити заборону, а за її порушення – встановити покарання.
На початку серпня минулого року президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського Центробанку.
У лютому цього року уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що росіяни активно використовують криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу вони віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.
