В Україні викрили масштабну аптечну схему – "в тінь" вивели 2 мільярди гривень
Прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов'язань аптечними мережами.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Деталі схеми
Організатор схеми в 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022-2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.
"Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій", – розповів Кравченко.
Щоб легалізувати такі операції, організатор схеми залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора і головного бухгалтера, а також укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг".
При цьому, як підкреслив Кравченко, організтор точно знав, що жодних послуг не існує.
За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено, що понад 2 млрд грн у 2022-2025 роках були виведені в "тінь".
Відповідальність винуватців
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру в службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.
При цьому організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет 2 жовтня минулого року розпочав розгляд справи щодо 155 суб'єктів у складі п’яти найбільших аптечних груп. АМКУ підозрював їх у порушенні антимонопольного законодавства у вигляді здійснення антиконкурентних узгоджених дій, що може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку.
До того Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками провела позапланові перевірки у найбільшій мережі аптек "Подорожник" та виявила порушення ліцензійних умов.
