Банк "Конкорд" офіційно ліквідовано. Раніше його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5 травня поточного року завершив процедуру ліквідації банку "Конкорд".
Як повідомили в Фонді, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення державної реєстрації акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" як юридичної особи.
Відтак, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк – ліквідованим.
Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку припинено.
Що відомо про банк
Як повідомлялося, в серпні минулого року Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які визнавали протиправним відкликання ліцензії АТ "АКБ "Конкорд", і підтвердив законність рішення Національного банку про ліквідацію фінустанови.
Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у банку "Конкорд" та його ліквідацію 1 серпня 2023 року у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Перед цим Нацбанк оштрафував банк "Конкорд" за вчинені порушення на загальну суму 60,4 млн грн.
Банк "Конкорд" належав підприємицям Олені та Юліїї Сосєдкам. За даними ЗМІ, він обслуговував приблизно у 25% ринку грального бізнесу, допомагаючи йому уникати оподаткування з використанням схеми міскодінгу.
За аналогічні порушення в березні торік НБУ позбавив ліцензії "Айбокс Банк", а його власниця Альона Шевцова отримала підозру від Служби безпеки України в справі про "відмивання" коштів підпільним онлайн-казино на загальну суму майже 5 млрд грн.
А щоб виглядати патріотично в очах пересічних наштампує патріотичних "шагів"...