Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали головними напрямками запитів України у справах про відмивання коштів
Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США ‒ п’ять основних країн, до яких Україна зверталася по інформацію у справах, пов’язаних із можливим відмиванням коштів.
Про це повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, така географія свідчить про важливу особливість сучасних фінансових розслідувань: вони давно не обмежуються межами української юрисдикції.
Гроші можуть переміщуватися через банківські рахунки, компанії, платіжні інструменти та активи у різних країнах, тому без міжнародного обміну інформацією повністю відстежити їхній рух часто неможливо.
Найбільше матеріалів стосувалися таких категорій:
- підозри у відмиванні коштів ‒ 1 378;
- фінансування дій проти безпеки держави, тероризм та санкційні питання ‒ 810;
- корупція у публічному секторі ‒ 781;
- операції за участю політично значущих осіб ‒ 537;
- ухилення від оподаткування ‒ 361;
- оборонний комплекс та ВПК ‒ 245;
- фінансові технології та віртуальні активи ‒ 166.
"Ці цифри фактично показують структуру ризиків, з якими сьогодні працює українська фінансова розвідка. Йдеться не лише про класичне відмивання коштів, а й про корупційні доходи, податкові злочини, фінансування діяльності проти держави, санкційні обмеження, оборонні закупівлі, криптоактиви та операції PEP", ‒ зазначила Василевська-Смаглюк.
Водночас окремі напрямки представлені у вихідних матеріалах значно менше. Зокрема, це стосується:
- донорської допомоги;
- торгівлі людьми;
- кіберзлочинів.
На переконання нардепки, менша кількість матеріалів не обов’язково свідчить про низький рівень ризиків у цих сферах. Це також може бути пов’язано з тим, наскільки ефективно система виявляє відповідні фінансові потоки, отримує первинну інформацію та передає її у матеріалах правоохоронним органам.
"Особливо важливо дивитися на міжнародну складову. Якщо гроші залишили Україну і далі пройшли через Польщу, Болгарію, Туреччину, ОАЕ чи США, без швидкого обміну фінансовою інформацією розслідування фактично зупиняється на кордоні", ‒ підкреслила Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, у серпні уряд подав до Верховної Ради законопроєкти №15501 та №15503, які передбачають посилення захисту працівників, які повідомляють про можливі порушення у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
У липні Кабмін схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу.
Читайте також: В Україні планують суттєво підвищити штрафи за фінансові порушення
