У Києві викрили мережу колцентрів, які ошукали громадян Німеччини на 4,3 мільйона євро. ФОТО
В Україні викрили мережу шахрайських колцентрів, які під виглядом інвестицій у криптовалюти та фінансові інструменти ошукали 135 громадян Німеччини на понад 4,3 млн євро.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів.
Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.
Після налагодження спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували прямий доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих.
Обшуки та затримання
За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції Trade.
У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучили:
- майже 600 тис. грн;
- понад $90 тис.;
- мобільні телефони та компʼютерну техніку;
- апаратні криптогаманці та SIM-картки;
- документацію та інші речові докази.
За результатами проведених заходів правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації – організатора та трьох виконавців.
Раніше стало відомо, за останні 8 років зафіксовано щонайменше 16 вироків, у яких згадуються дропи. Йдеться про судові рішення у справах, де використовувалися схеми із залученням людей, які за винагороду надають доступ до своїх банківських карток, рахунків та інтернет-банкінгу.
Судові вироки та масштабні схеми
Нагадаємо, від початку 2022 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо діяльності шахрайських кол-центрів.
Як повідомлялося, на початку вересня 2026 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували статки на мільйони гривень.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Згодом в Офісі генпрокурора підтвердили проведення обшуків у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
