Стало відомо, скільки в Україні людей із пожиттєвим фінмоніторингом від банків
В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, а ще приблизно 140 тис. людей мають з ними зв’язки.
Про це повідомляє ЕП з посиланням на аналітиків YouControl.
Згідно з законодавством, до політично значущих осіб (PEP або politically exposed persons) належать усі топпосадовці ‒ народні депутати, міністри, посли, вищий командний склад ЗСУ, керівники політичних партій та інші.
Це означає, що банки та інші фінансові установи зобов’язані застосовувати до таких осіб і пов’язаних із ними людей посилений фінансовий моніторинг протягом усього життя.
Щоб визначити масштаби цього явища, ЕП звернулася до аналітиків YouControl, які опрацювали понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, сайт Верховної Ради та інші бази даних.
За результатами аналізу, окрім 30 тис. PEP та 140 тис. пов’язаних осіб, ще 7,5 тис. людей одночасно належать до обох категорій. Це PEP, які мають зв’язки з іншими PEP, зокрема родичі-депутати або бізнес-партнери, що раніше працювали в уряді чи керівництві держкомпаній.
Як повідомлялося, Нацбанк рекомендував банкам активніше використовувати передбачене законодавством право обміну інформацією щодо клієнтів, яким відмовлено у встановленні або продовженні ділових відносин, а також навів приклади операцій, що можуть вказувати на спроби обходу таких обмежень.
Раніше НБУ наголошував, що перевірка та підтвердження або спростування статусу клієнта як компанії-оболонки у разі наявності хоча б одного ризикового критерію дозволяє зменшити ризики використання банківської системи для відмивання доходів, фінансування тероризму та поширення зброї масового ураження.
