Неизвестные со стрельбой похитили мужчину в Киеве, - МВД

Украинский мир?

кацапоиды чего ж вам мразям в выходные не сидиться в своем чебурнете?

....якщо бреше лЕщенко ...- в бУцігарню його .....
...якщо бреше хАваков ...- то тоже ....))

Лещенко раскрыл схему вывода в оффшоры 40 миллионов долларов Авакова
Пт, 25/09/2015 - 17:59


Народный депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий вывел через государственный "Ощадбанк" в офшор 40 миллионов долларов, которые принадлежат министру внутренних дел Арсену Авакову.
Об этом народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко написал в своём блоге наhttp://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56052d1e0315d/ "Украинской правде" .
Лещенко напомнил о разговоре высокопоставленных руководителей Украины, который описала в своей статье журналистка Юлия Мостовая, что, по словам нардепа, иллюстрирует сговор между ними с целью взаимного покрытия коррупции.
"...А уж молчаливых коррупционных взаимозачётов - просто не счесть. "О! Да твой орёл, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счёт государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!" Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тёщу другого снимают с розыска. Сочлись", - привёл цитату из разговора Лещенко.
Нардеп объяснил, что на самом деле нардеп Котвицкий, который известен как "кошелёк" Авакова, вывел $40 млн на счёт офшорной компании с Панамы. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.
Чтобы вывести деньги, Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.
"Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счёт Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный", - написал Лещенко.
Как подчеркнул нардеп, в своей декларации Котвицкий забыл указать эту сумму.
Для того, чтобы совершить такую транзакцию, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" - или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, похоже, не удостоверившись в их законности - иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма - 40 миллионов долларов, почти миллиард гривен - отсутствует в декларации за 2014 год.
"Получив добро "Ощадбанка" на перевод денег, Котвицкий наткнулся на другой блок - в управлении НБУ по городу Киеву. Однако звонок начальника профильного департамента Леонида Антоненко разблокировал перевод, после чего деньги покинули пределы Украины", - пишет Лещенко.
По словам нардепа, когда перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточнённую" декларацию.
"Оба документа я получил в аппарате Верховной Рады. Не знаю, как вы, но я с трудом представляю человека, который мог бы "забыть" о своём депозите в размере почти 1 миллиард гривен", - иронизирует Лещенко.
"На самом верху бытует мнение, что $40 млн Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова. И пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищённом счету Авакова (Котвицкого) $40 млн более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба", - написал Лещенко.
Ранее Авакова уличили в том, что он "забыл" указать 30 млн в декларации о доходах.