Помогли отмыть более 300 млн гривен: правоохранители разоблачили новых фигурантов в деле экс-главы Фонда госимущества Сенниченко
НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Новые фигуранты
В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников Цензор.НЕТ, речь идет о следующих лицах:
- Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
- Елена Колот - родственница Гмырина;
- Юлия Меншун - бухгалтер.
Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах.
Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн. Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
Дело Сенниченко
По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах преступной организации.
Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн. Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации на данный момент составляет 15 человек.
завтра знов з'явится нове призвище якій крав ...