Налоговая ликвидировала столичный конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

Деньги предприятий поступали на счета фиктивных фирм, которые подконтрольны фигурантам дела.

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Согласно ему, сотрудниками налоговой милиции Киева во время расследования уголовного производства ликвидирован конвертационный центр.

Установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг.

После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам, за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.

Читайте также: Киевские налоговики разоблачили предпринимательницу, не заплатившую почти 6 млн грн налогов и сборов

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведено 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.

По результатам обысков обнаружены и изъяты 1,1 млн гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Как сообщалось, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен, действовавший на территории Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областей и Киева.