Податкова ліквідувала столичний конвертцентр з обігом у 200 млн гривень

Гроші підприємства надходили на рахунки фіктивних фірм, які підконтрольні фігурантам справи.

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 200 млн гривень у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Згідно з ним, співробітниками податкової міліції Києва під час розслідування кримінального провадження ліквідовано конвертаційний центр.

Встановлено групу осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували кілька транзитно-конвертаційних суб'єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації була така: грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які підконтрольні фігурантам справи, нібито за придбання цінних паперів.

Після цього зазначені кошти конвертували і за допомогою банківських карт знімали готівкою для передачі замовникам, за винятком винагороди 3,5-6% за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, становить понад 200 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - близько 36 млн гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в автомобілі організатора конвертаційного центру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 1,1 млн гривень готівкою, 7 печаток, 18 мобільних телефонів, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить про протиправну діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн гривень, що діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей і Києва.

Автор: Леся Карпенко

Київ (21166) конвертцентр (254) ДФС (3935)