УКР
10765 відвідувачів онлайн
Податківці на Київщині ліквідували конвертаційний центр: загальний обсяг проконвертованих через нього коштів становить понад 300 млн грн. ФОТОрепортаж
У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Задля прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 25 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Надалі гроші знімали готівкою учасники центру для передачі замовникам, за винятком 10-13% за конвертацію.
Загальний обсяг коштів, конвертованих через розрахункові рахунки відкриті в двох банках, становить понад 300 мільйонів гривень, імовірні втрати бюджету - близько 50 мільйонів.
Унаслідок трьох обшуків було виявлено та вилучено 1,25 мільйона гривень, 10 тисяч доларів США, три тисячі євро, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.
Слідчі дії тривають.
Предыдущая публикация:
http://censor.net.ua/video_news/401460/kievskie_nalogoviki_likvidirovali_konverttsentr_cherez_kotoryyi_ejednevno_prohodilo_okolo_milliona_griven