РУС
7955 посетителей онлайн
Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр: общий объем проконвертированных через него средств составил более 300 млн грн. ФОТОрепортаж
В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками областной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) УК, было установлено, что группа лиц организовала конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 25 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем деньги снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-13% за конвертацию.
Общий объем проконвертированных через расчетные счета открытые в двух банках средств составил более 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 миллионов.
В результате проведенных трех обысков были обнаружены и изъяты 1,25 миллиона гривен, 10 тысяч долларов США, три тысячи евро, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Предыдущая публикация:
http://censor.net.ua/video_news/401460/kievskie_nalogoviki_likvidirovali_konverttsentr_cherez_kotoryyi_ejednevno_prohodilo_okolo_milliona_griven