Присвоение 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" на сумму 2,8 млрд грн: НАБУ раскрыло схему. ВИДЕО

Схема на "Укрнафте": НАБУ раскрыло хищение 100 тыс. тонн нефти

Раскрыта схема незаконного присвоения нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

<h2>Что известно?</h2> По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн. "Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании по договорам комиссии. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Полученные от реализации средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом", — говорится в сообщении. Чтобы скрыть конечных владельцев (участников бизнес-группы), использовалась сложная сеть офшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китса и Невиса, а также Британских Виргинских островов. "Объем нефтепродуктов, которыми завладели участники махинации, составил почти 20 % от всего объема топлива, проданного на АЗС "Укрнафты" в ходе реализации схемы. Кроме того, расследуются обстоятельства завладения имуществом "Укрнафты" в последующие периоды, в частности после введения на территории Украины военного положения", - отметили в Бюро. Читайте: <a href="https://censor.net/ru/news/3522799/igor-kolomoyiskiyi-sdelal-zayavlenie-o-natsionalizatsii-ukrnafty">"Шурма передал мне предложение Ермака, от которого я "не мог отказаться", - Коломойский обвинил ОП в своем заключении</a> <h2>Утечка данных</h2> Расследование проводилось при оперативном сопровождении СБУ. "В то же время на определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили факты утечки сведений, составлявших тайну досудебного расследования. В частности, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления. По данным следствия, к разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства", - подчеркнули в НАБУ. В настоящее время досудебное расследование по этим фактам продолжается. Читайте также: <a href="https://censor.net/biz/news/3508244/sprava_kolomoyiskogo_do_shemy_z_legalizatsiyi_ponad_4_milyardiv_prychetnyyi_bank_kurchenka">Дело Коломойского: к схеме по легализации более 4 миллиардов причастен банк Курченко</a> <h2>Подозрения</h2> По первому эпизоду преступной деятельности о подозрении сообщили четырем участникам схемы: <ul> <li>организатору (высшего уровня) — одному из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины;</li> <li>организатору (нижнего уровня) – акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе компаний, ответственному за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;</li> <li>председателю правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.</li> </ul> В отношении еще одного лица — бывшего вице-президента ПАО "Укрнафта" (контрольный пакет акций принадлежит государству), являющегося иностранцем, — составлено письменное уведомление о подозрении. Документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества. Читайте также на "Цензор.НЕТ": <a href="https://censor.net/biz/news/3596482/ukrnafta-zamovyla-pisok-za-tsinoyu-vdvichi-vyschoyu-vid-rynkovoyi">"Укрнафта" заказала дорогой песок для защитных габионов. В чем причина? (обновлено)</a>