Дело "Золотого мандарина" направлено в суд
Прокурор САП на основании материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу о присвоении и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета.
Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.
Как, по версии следствия, государство потеряло 54 млн грн
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат в течение 2013–2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между предприятием, подконтрольным другим соучастникам — ООО "Золотой Мандарин Ойл" — и ПАО "Киевэнерго".
В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета 54,179 млн грн в связи с якобы длительным неисполнением судебного решения о взыскании задолженности с ПАО "Киевэнерго".
Однако на момент обращения в ЕСПЧ ПАО "Киевэнерго" на 75% принадлежало частным лицам, ООО "Золотой Мандарин Ойл" не обращалось в органы государственной исполнительной службы, а исполнение решения было рассрочено судом, поэтому государство не должно нести ответственность за неисполнение этого судебного решения. Кроме того, ООО "Золотой Мандарин Ойл" к тому времени уступило свое право требования к ПАО "Киевэнерго" другому обществу и получило за это денежные средства.
Впоследствии бывший народный депутат договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал ответственность государства за неисполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями.
Деньги выплатили после дружественного урегулирования в ЕСПЧ
На основании этой декларации впоследствии из госбюджета было перечислено 54,179 млн грн в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл", которые были легализованы через конвертационные центры.
Также выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор ООО "Золотой Мандарин Ойл" уже был обвиняемым в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для обеспечения выполнения долговых обязательств перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму свыше 70 млн грн. Чтобы предотвратить взыскание средств, полученных из госбюджета в пользу государственного банка, соучастники на основании поддельных документов через суд восстановили срок обжалования судебного решения спустя 5 лет после его вынесения.
В январе 2020 года САП и НАБУ сообщили о подозрении шести лицам — участникам преступной схемы, в июле 2023 года — организатору преступления — бывшему народному депутату Украины. Уведомление о подозрении нардепу стало возможным благодаря прекращению иммунитета, которым он обладал благодаря родственнику — судье ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 УК Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, в августе 2023 года НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Георгия Логвинского. Экс-депутат стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина", что стало возможным благодаря снятию с экс-депутата иммунитета, которым он обладал как родственник судьи ЕСПЧ. Его жена Анна Юдковская в течение 2010–2022 годов была судьей ЕСПЧ.
- О подозрении Логвинскому ранее сообщили заочно, поскольку он выехал из Украины.
- Логвинский был депутатом VIII созыва (2014–2019 годы) от "Народного фронта". В 2017–2018 годах был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
