Справу "Золотого мандарина" скеровано до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету.
Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.
Як, за версією слідства, держава втратила 54 млн грн
У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013–2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" – та ПАТ "Київенерго".
У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн через начебто тривале невиконання судового рішення про стягнення заборгованості з ПАТ "Київенерго".
Однак на час звернення до ЄСПЛ ПАТ "Київенерго" на 75 % належало приватним особам, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" не зверталось до органів державної виконавчої служби, а виконання рішення було розстрочено судом, тому держава не повинна нести відповідальність за невиконання цього судового рішення. Крім того, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" на той час відступило своє право вимоги до ПАТ "Київенерго" іншому товариству та отримало за це грошові кошти.
У подальшому колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав відповідальність держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями.
Гроші виплатили після дружнього врегулювання в ЄСПЛ
На підставі цієї декларації згодом перераховано з держбюджету 54,179 млн грн на користь ТОВ "Золотой Мандарин Ойл", які були легалізовані через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання боргових зобов’язань перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн. Щоб запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його постановлення.
У січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру 6 особам – учасникам злочинної схеми, у липні 2023 року – організатору злочину – колишньому народному депутату України. Повідомлення про підозру нардепу стало можливим через припинення імунітету, який він мав завдяки родичу – судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України.
Що передувало?
- Нагадаємо, у серпні 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишнього народного депутата Георгія Логвинського. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарина", що стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Його дружина Ганна Юдківська упродовж 2010-2022 років була суддею ЄСПЛ.
- Про підозру Логвинському до того повідомили заочно, оскільки він виїхав з України.
- Логвинський був депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) від "Народного фронту". У 2017-2018 роках був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.
