Налоговики ликвидировали в Ивано-Франковской области конвертационный центр. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 22 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Ивано-Франковской и Львовской областей услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Используя реквизиты ряда предприятий, злоумышленники осуществляли закупку товаров оптом, после чего за наличные продавали конечным потребителям и предпринимателям. При этом документально отражалась реализация товаров в адрес выгодоприобретателей, которым передавались снятые со счетов наличные, за вычетом вознаграждения злоумышленников, а также фиктивные документы на реализацию товаров для формирования незаконного налогового кредита.

Общий оборот конвертационного центра составил более 22 миллионов гривен.

В результате проведенных пяти обысков было обнаружено и изъято 66 тысяч гривен и 1700 долларов США наличными, банковские карточки, печати предприятий, компьютерная техника и финансово - хозяйственные документы.

В настоящее время следственные действия продолжаются".