Податківці ліквідували в Івано-Франківській області конвертаційний центр. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції спільно з СБУ та прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 22 мільйони гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Івано-Франківської та Львівської областей послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку.

Використовуючи реквізити низки підприємств, зловмисники здійснювали закупівлю товарів оптом, після чого за готівку продавали кінцевим споживачам і підприємцям. При цьому документально відбивалася реалізація товарів на адресу вигодонабувачів, яким передавали зняту з рахунків готівку, за вирахуванням винагороди зловмисників, а також фіктивні документи на реалізацію товарів для формування незаконного податкового кредиту.

Загальний оборот конвертаційного центру становить понад 22 мільйони гривень.

Унаслідок проведених п'яти обшуків було виявлено та вилучено 66 тисяч гривень і 1700 доларів США готівкою, банківські картки, печатки підприємств, комп'ютерну техніку та фінансово-господарські документи.

Зараз слідчі дії тривають".