США ввели санкції проти "тіньових банків", причетних до постачання іранських дронів Росії
Міністерство фінансів США ввели санкції проти мережі з 50 осіб та компаній так званого "тіньового банківського сектору".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
США вважають, що ця мережа зокрема допомагає Ірану продавати нафту та нафтопродукти. Ці надходження також, вказує американське відомство, забезпечує поставки зброї проіранським силам, включаючи єменських хуситів, та передачу БпЛА Росії для застосування у війні проти України.
У Мінфіні США пояснили, що тіньова банківська система дає іранським компаніям доступ до міжнародної фінансової системи, щоб ті могли приховати торгівлю з іноземними партнерами. Це відбувається за допомогою багатьох компаній-оболонок, зареєстрованих в таких юрисдикціях, як Гонконг, або Об'єднані Арабські Емірати. Під теперішні санкції потрапили компанії з цих країн, а також з Маршаллових островів, Туреччини та Ірану.
Трое россиян и один гражданин Швейцарии помогали Сергею Ролдугину, официально «концертирующему виолончелисту», которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина» и который является крестным отцом старшей дочери Путина, размещать в период с 2014 по 2016 годы миллионы франков на счетах в швейцарских банках.
Обвинение утверждало, что данные лица не сделали всего того, чего от них требовала должностная инструкция, с целью установить личность истинного бенефициара и владельца средств. Как указал суд во вторник 25 июня, по швейцарским нормам потребовалось бы выяснить, каким образом на счета С. Ролдугина поступали дивиденды в размере 5-7 млн швейцарских франков в год и каким образом он сумел приобрести 20-процентную долю в медиакомпании стоимостью более 100 млн франков.