Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом 100 млн грн
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр, яким було проконвертовано понад 100 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які, вступивши в попередню змову, організували схему з надання підприємствам реального сектора економіки послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили і придбали 19 підконтрольних СГД, на розрахункові рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за виконання робіт, поставку ТМЦ або надання послуг. Надалі ці кошти переводилися в готівку двома способами: або знімалися з розрахункових рахунків через каси банків чи банкомати; або перераховувалися на рахунки компаній, які здійснюють торгівлю товарами широкого вжитку (будматеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильні матеріалами тощо) за готівку. Ці компанії, в свою чергу, повертали фігурантам перераховані кошти готівкою за комісійну винагороду, виступаючи у згаданій схемі постачальниками готівки.
Отримані такими способами готівку фігуранти повертали замовникам конвертації за винятком 11-12% від суми, які служили винагородою за надані послуги. Таким чином упродовж 2018 року було проконвертовано понад 100 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах, вилучено печатки підконтрольних підприємств, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чорнові записи та нотатки.
Крім того, на підставі постанов суду накладено арешти на 19 розрахункових рахунків підприємств, причетних до схеми ухилення від сплати податків, у 5 банківських установах.
Тривають слідчі дії.
только центер ликвидировали??
а 1000 оборонинеоборон контор с гладковскими поймали за то,
перечислили туды бабло для неуплаты налогов??
так их ликвтидируют каждый день уже 5 лет!!
результат??
гладковские в 5 раз завышают цену на детали
методом перечисления 5 крвтной цены на твкие конвертцентры.
но их не паймали,
дирехтуров не посадили с главбухами.