Конвертцентр з обігом 76 млн грн ліквідовано в Рівненській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертцентру, через який протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано 76 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 205, ч. 3ст. 191 КК України було встановлено групу жителів м. Рівне, які надавали підприємствам реального сектору економіки Рівненської, Тернопільської, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей України послуги з документального підтвердження витрат та податкового кредиту за безтоварними операціями та переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували низку підконтрольних компаній, на рахунки яких замовники незаконних послуг переводили кошти нібито за придбання ТМЦ. У подальшому кошти знімалися готівкою та поверталися "клієнтам" за винятком 10-13%, які слугували винагородою за незаконні послуги.

Окрім того, фігуранти отримували готівку від компаній, які реалізовували вказані товари кінцевому споживачу за готівкові кошти, а документально відображали їхній продаж підконтрольним компаніям за ціну, яка до шести разів перевищує їхню реальну вартість. Таким чином, транзитно-конвертаційним компаніям формували податковий кредит, який у подальшому використовувався фігурантами для мінімізації податкових зобов’язань під час проведення операцій з реалізації готової продукції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом 100 млн грн

Загалом протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано 76 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях та транспортному засобі фігурантів, було вилучено печатки підконтрольних фіктивних компаній, чорнові записи та оригінали первинних бухгалтерських документів щодо проведених безтоварних фінансово-господарських операцій, банківські картки, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Окрім того, накладено арешт на розрахункові рахунки низки компаній транзитно-конвертаційної групи в банківських установах та заблоковано 600 тис. грн ліміту ПДВ на рахунках підконтрольних компаній у СЕА ПДВ.

Триває слідство.

Автор: Наталя Джума