"Відмив" $2 млн через готель у Буковелі: експосадовцю Київської митниці повідомлено про підозру

Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

За даними слідства, посадовець впродовж 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

Для того, щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.

Правоохоронцями задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили експосадовцю про підозру.

Кваліфікація дій чоловіка - ч. 3 ст. 209 КК України.

Читайте також: 280 топпосадовців, обвинувачених у справах про корупцію, постали перед судом у 2025 році, - САП

Яка відповідальність передбачена

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте також: Елітні авто, нерухомість і російські паспорти: що знайшли журналісти Bihus.Info у родини посадовця БЕБ з Волині. ВIДЕО

Автор: Ольга Гергелюк