САП повідомила про підозру експосадовцю Київської митниці у легалізації понад $2 млн: за даними ЗМІ, йдеться про Тупальського
Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру.
Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
За даними слідства, посадовець впродовж 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
Для того, щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Правоохоронцями задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили експосадовцю про підозру.
Кваліфікація дій чоловіка - ч. 3 ст. 209 КК України.
За даними видання "Слово і діло", йдеться про ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського.
Яка відповідальність передбачена
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
