"Отмыл" $2 млн через отель в Буковеле: экс-чиновнику Киевской таможни сообщено о подозрении

Бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Ему сообщено о подозрении.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

По данным следствия, чиновник в течение 2020–2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. Всего он вложил в строительство более $2 млн, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически он продолжал контролировать бизнес.

Правоохранителями задокументировано, что в течение 2020–2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.

Прокурор САП и детективы НАБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении.

Квалификация действий мужчины – ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Читайте также: 280 топ-чиновников, обвиняемых в делах о коррупции, предстали перед судом в 2025 году, — САП

Какая ответственность предусмотрена

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читайте также: Элитные автомобили, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Автор: Лариса Кононенко