Підсанкційному російському олігарху Фрідману, колишньому власнику "Альфа-Банку", повідомили про підозру. ВIДЕО

Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.

Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.

Читайте: Мільярдер Фрідман продовжує заробляти в Україні, поки його російські компанії обслуговують Росгвардію та Міноборони РФ

Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.

Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.

Також читайте: Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію колишнього "Альфа Банку" за 1 гривню (оновлено)

На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.

Автор: Ольга Лузан