Підсанкційному російському олігарху Фрідману, колишньому власнику "Альфа-Банку", повідомили про підозру. ВIДЕО
Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.
Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.
Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.
Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.
На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.
