Українська кіберполіція викрила схему з криптоактивами на $655 тисяч. ФОТО
Українська кіберполіція спільно з правоохоронцями Чехії викрила схему шахрайства з інвестиціями у криптоактиви.
Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції України.
У межах міжнародної операції в Празі правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного, який, за даними слідства, ошукав чоловіка на понад $655 000.
За даними слідства, у 2023-2025 роках фігурант переконував потерпілого інвестувати кошти у криптовалютні активи для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на криптогаманці, реквізити яких надавав зловмисник.
Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант. Згодом він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі. За цією адресою провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 18 вересня правоохоронці викрили учасників скам-спільнот, які за допомогою підроблених сайтів намагалися заволодіти платіжними даними громадян України та країн ЄС. У результаті масштабної операції "WallHack" 23 особам повідомили про підозру, ще вісьмох фігурантів затримали.
Як повідомлялося, Державна служба фінансового моніторингу спільно з міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему легалізації коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптошахрайства в країнах ЄС. Через групу компаній, причетних до схеми, пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
Читайте також: Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами
