Нацбанк оштрафував популярну мережу терміналів City24 на 14 мільйонів гривень
Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" (оператор платіжної системи City24) за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Про це свідчать дані регулятора.
Підстави для накладення санкцій
Нацбанк застосував заходи впливу за підсумками безвиїзного нагляду та планової перевірки, яку його Департамент інспектування провів у лютому-квітні 2026 року.
Розмір штрафу та письмові застереження
За порушення норм Закону України "Про платіжні послуги", правил касової роботи, авторизації та залучення комерційних агентів до компанії застосовано штраф у розмірі 14,6 млн грн.
Посадовці установи зобов’язані сплатити штраф протягом 14 календарних днів з дня доведення рішення до її відома.
Крім того, регулятор виніс компанії письмове застереження через порушення вимог щодо подання статистичної звітності, зокрема в умовах особливого періоду, та системи управління.
ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" має усунути ці порушення до 3 грудня 2026 року.
Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 5 жовтня 2026 року. Воно набирає чинності з дня повідомлення компанії.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань".
Інші порушення
Зокрема у 2024 році, Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Фенікс" на 6,33 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними НБУ, ТОВ "ФК "Фенікс" є оператором платіжної системи Сіty24.
Раніше стало відомо, у січні 2026 року Національний банк оштрафував банки Порошенка і Тігіпка за порушення фінмоніторингу.
Крім того, у травні 2026 року Нацбанк застосував до ТОВ "НоваПей" – фінансової компанії оператора доставки "Нова пошта" – заходи впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.
Як повідомлялось, НБУ у липні оштрафував два банки та 19 небанківських фінансових установ через порушення правил фінмоніторингу та валютного законодавства.
