В Україні викрили тютюнову схему на 35 мільйонів гривень: судитимуть дев’ятьох ділків. ФОТО
Правоохоронці завершили розслідування справи щодо злочинної групи, яка вирощувала, переробляла та продавала тютюн по всій країні.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Деталі схеми
Організатором підпільного бізнесу виявився 29-річний чоловік, який залучив до роботи ще вісім людей та розподілив між ними обов’язки.
Підозрювані облаштували 11 га тютюнових насаджень у Тернопільській області. Зібране листя сушили, подрібнювали та відправляли до Одеси для фасування.
Готову продукцію продавали через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою, а також на одеських ринках "Новий" та "Київський".
Сума реалізованого через інтернет тютюну перевищила 35,7 млн грн, а отримані прибутки учасники схеми легалізовували.
Результати обшуків та вилучене майно
Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки на території двох регіонів.
Під час слідчих дій вилучено:
- понад 9,1 тонни тютюну;
- обладнання для переробки та виготовлення сигарет;
- транспортні засоби, гроші та документацію.
Загальна вартість вилученого майна становить понад 13 млн грн.
Запобіжні заходи та обвинувачення
Шістьом учасникам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі справу передано до суду.
Усіх дев'ятьох осіб обвинувачують у незаконних операціях із підакцизними товарами, а шістьом із них додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Тіньовий ринок тютюну
Нагадаємо, у жовтні суд виніс вирок чоловіку, який пробував незаконно переправити через кордон велику партію сигарет і спирту під виглядом морозива.
Раніше стало відомо, на Буковині засудили громадянина Молдови за спробу незаконного перевезення через державний кордон великої партії тютюнових виробів.
Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки у Вінницькі області припинило незаконну діяльність групи осіб, яка організувала вирощування, переробку та збут контрафактного тютюну.
На початку липня Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу стосовно злочинної групи на Київщині – фігуранти справи організували мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торговельні точки у кількох районах області.
Також у липні Бюро економічної безпеки України ліквідувало два підпільні виробництва сигарет у Львівській та Харківській областях.
У червні колишньому директору підприємства тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Внаслідок незаконного виробництва та реалізації сигарет державний бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн.
Також стало відомо, що Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів. При цьому більшість торговельних точок, які закривають правоохоронці, відновлюють роботу вже протягом тижня.
Раніше представники легальних виробників заявляли, що за підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За їхніми оцінками, у разі збереження поточної тенденції у 2026 році втрати можуть зрости до 28 млрд грн.
