БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS

відмивання грошей

вибрати інший тег
Відмивання грошей залишає важливу проблему, яка потребує уваги як українських, так і міжнародних органів. Нещодавно викрито чимало схем, як у гральному бізнесі, так і на територіях збройного конфлікту. Особливо актуальним є питання контролю транзакцій, які можуть зв'язуватися з державами-агресорами. Тим не менше, українські правоохоронні органи активно працюють над виявленням нових схем зловживань. Європейський Союз продовжує обмірковувати додавання Росії до "сірого списку" країн з недоліками у фінансовому моніторингу, що викликає активні дискусії. Відмивання коштів, яке використовують для фінансування злочинних дій на окупованих територіях України, також привертає особливу увагу. Велика робота ведеться задля покращення законодавства та підвищення рівня міжнародної співпраці в боротьбі з цим злочином.

Як ЄС планує запобігти відмиванню грошей?

Європейський Союз планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей, щоб підвищити ефективність контролю за фінансовими операціями. Це агентство матиме на меті координацію дій між країнами-членами та мобілізацію ресурсів для виявлення підозрілих транзакцій.

Чому Росія може опинитися в "сірому списку" ЄС?

Росія може бути включена до "сірого списку" ЄС через недостатній контроль за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Європейський Союз розглядає цей крок для посилення фінансових та економічних санкцій, аби примусити Росію дотримуватися міжнародних стандартів.

Які нові заходи вживає Україна щодо відмивання грошей?

Україна активно вдосконалює законодавство та співпрацює з міжнародними партнерами для боротьби з відмиванням грошей. Це включає посилення фінансового моніторингу та запровадження нових правил для банків і фінансових установ, щоб зменшити ризики фінансових злочинів.

Як відмивання грошей впливає на економіку України?

Відмивання грошей негативно впливає на економіку України, викликаючи недовіру інвесторів та збільшуючи фінансові ризики. Це також може призвести до зменшення доходів державного бюджету, оскільки відмивання доходів викрадає ресурси, які могли б стати на користь суспільству.

Які останні тенденції у відмиванні грошей в Україні?

Останні тенденції у відмиванні грошей в Україні включають використання новітніх технологій для переведення коштів через криптовалюти та міжнародні електронні платіжні системи. Також спостерігається зростання комплексних схем за участю кількох країн.

докладніше

Новини відмивання грошей

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 5 миллиардов Во втором квартале Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. 388 0 Фінанси

Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег Швейцария вернет Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 млн), которые были изъяты в ходе расследования, касавшегося родственника дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. 327 0 Фінанси

swedbank Swedbank отстранил руководство эстонского подразделения из-за расследования отмывания денег Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении. 205 1 Фінанси

сбу СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры. 496 0 Фінанси

bank,deutsche Deutsche Bank выявил проблемы в своей системе контроля за отмыванием денег Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности, сообщает Financial Times. 358 0 Фінанси

наручники Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 379 0 Фінанси

банк,пивденный,грабеж В Латвии начали расследование в отношении совладельца банка "Пивденный", – СМИ Среди пассажиров частного самолета, у которых в середине мая сотрудники Службы госдоходов Латвии зъяли крупные незадекларированные суммы, мог находиться и крупнейший акционер банка "Пивденный" и латвийского банка RIB Юрий Родин. 922 0 Фінанси

Через схемные операции с ОВГЗ могли отмыть 900 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА Через схемные операции с ОВГЗ могли отмыть 900 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА Национальный банк сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об операциях небанковских финансовых учреждений (брокеров) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 5 230 16 Фінанси

нбу,нацбанк Нацбанк обнаружил с начала года подозрительные операции на 3,7 миллиарда Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. 430 0 Фінанси

деньги,валюта,финансы,криминал,расследования В Одессе разоблачили центр минимизации таможенных платежей Сотрудники налоговой милиции прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей, объем импортных операций которого превышал 200 млн грн, сообщает Государственная фискальная служба. 258 0 Фінанси

bank,deutsche Deutsche Bank готовится к штрафам по делу об отмывании $20 миллиардов для россиян, – СМИ Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и иных мер в отношении компании и высшего руководства со стороны регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием дела о потенциальном отмывании средств российских клиентов на сумму до $20 млрд. 164 0 Фінанси

денег,отмывание Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 миллиардов В первом квартале Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на общую сумму 10 млрд грн. 1 149 0 Фінанси

swedbank Глава совета директоров Swedbank уволился на фоне скандала с отмыванием денег Председатель совета директоров шведского Swedbank AB Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. 256 1 Фінанси

Эстония начала проверки филиала Swedbank из-за обвинений в отмывании денег из РФ Эстония начала проверки филиала Swedbank из-за обвинений в отмывании денег из РФ Финансовая инспекция Эстонии во вторник начала проверки в местном филиале Swedbank. 375 0 Фінанси

swedbank Гендиректора Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием российских денег в Эстонии Совет директоров Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших, в том числе, через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. 548 0 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

европарламент Европарламент начал создание европейской финансовой разведки и полиции Европейский парламент принял во вторник подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями. 216 0 Влада

swedbank Крупнейший банк Швеции выявил отмывание денег в своем филиале Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, обнаружил в ходе внутреннего расследования в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. 426 0 Корупція

сша Комиссия США по ценным бумагам выплатит двум информаторам $50 миллионов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась выплатить двум информаторам $50 млн за помощь в раскрытии корпоративных финансовых нарушений. 336 0 Регуляторна політика

приватбанк "Приватбанк" заблокировал за два месяца подозрительные операции на 880 миллионов С начала года служба финансового мониторинга "Приватбанка" предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн. 371 0 Фінанси

Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома" Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома" Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке своего решения о наложении штрафа на АО "Мегабанк" в размере 6,2 млн грн, в связи с чем обнародовал основания для принятия мер воздействия. 704 0 Регуляторна політика

еврокомиссия Евросоюз отклонил список третьих стран с высоким риском отмывания денег Евросоюз принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. 402 0 Макроекономіка

Около 10 европейских банков подозревают в отмывании российских денег, – Bloomberg Около 10 европейских банков подозревают в отмывании российских денег, – Bloomberg Несколько европейских банков подозреваются в отмывании денег российских олигархов. 496 0 Фінанси

райффайзен Акции австрийского Raiffeisen Bank упали на 10% после обвинений в отмывании денег Акции головной компании австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International упали днем во вторник на 10% после публикации о причастности финучреждения к отмыванию средств. 460 0 Фінанси

ес,флаг,евросоюз ЕС не внес Саудовскую Аравию и США в черный список по отмыванию денег Государства - члены ЕС единогласно отвергли подготовленное Еврокомиссией предложение о внесении Саудовской Аравии и четырех территорий США в список стран с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение, к которому журналисты получили доступ. 144 0 Макроекономіка

мегабанк НБУ оштрафовал банк главы "Турбоатома" на 6 миллионов за обналичку средств Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма в феврале применил к ПАО "Мегабанк" меру воздействия в виде штрафа на сумму 6,2 млн грн. 972 0 Регуляторна політика

Янукович отмыл через Swedbank обещанные на благотворительность гонорары, – СМИ Янукович отмыл через Swedbank обещанные на благотворительность гонорары, – СМИ Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. 468 0 Фінанси

Прокуратура Австрии расследует отмывание $400 миллионов из украинских банков Прокуратура Австрии расследует отмывание $400 миллионов из украинских банков Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года и за несколько лет следствия дело значительно продвинулось. 849 2 Фінанси

Нацбанк подготовил план ужесточения борьбы с отмыванием денег Нацбанк подготовил план ужесточения борьбы с отмыванием денег Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" средств и финансированием терроризма. 265 0 Регуляторна політика

германия Германия конфисковала недвижимость и 50 миллионов евро по делу отмывания российских денег Власти ФРГ конфисковали недвижимость и 50 миллионов евро по делу об отмывании денег – так называемому делу "русской прачечной". 534 0 Корупція

Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT. 353 0 Корупція

danske Danske Bank закроет бизнес в России и странах Балтии после обвинений в отмывании денег Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение. 391 0 Фінанси

фидобанк Адарич купил у австрийцев "Эрсте Банк" за деньги украинских вкладчиков, – Фонд гарантирования Покупка в 2013 "Эрсте Банка" "Фидобанком" Александра Адарича была фактически осуществлена за счет средств вкладчиков других подконтрольных бизнесмену банков. 939 0 Фінанси

Фонд гарантирования назвал 5 самых популярных схем вывода средств из банков Фонд гарантирования назвал 5 самых популярных схем вывода средств из банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц опубликовал 5 схем вывода средств из банков, с которыми чаще всего сталкивается в своей работе. 1 592 0 Фінанси

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег Украина и Австрия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 329 0 Фінанси

Через "Дельта Банк" обналичили фиктивные кредиты на 4,5 миллиарда, – Фонд гарантирования Через "Дельта Банк" обналичили фиктивные кредиты на 4,5 миллиарда, – Фонд гарантирования Общая сумма ущерба, нанесенного банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц АО "Дельта Банк", превышает 38 млрд грн. 695 1 Фінанси

гривня Через банк "Контракт" перед банкротством обналичили 160 миллионов, – Фонд гарантирования Накануне введения временной администрации в ПАО "Банк "Контракт" его руководство осуществляло распродажу имущества банка без фактического поступления средств на счета и перечисление средств юридических лиц на счета физических, что увеличило сумму гарантированного возмещения. 546 0 Фінанси

доллар США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из стран бывшего СССР Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 221 0 Фінанси

банк,закрыт Собственники банка "Порто-Франко" вывели 500 миллионов. ИНФОГРАФИКА В процессе ликвидации банка АБ "Порт-Франко" установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз, при этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен. 346 0 Фінанси

Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов Государственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн. 530 0 Фінанси

danske В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании денег в Danske Bank Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти. 224 0 Фінанси

доллар,курс,долар Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. 1 227 0 Фінанси

Малайзия обвинила Goldman Sachs в причастности к отмыванию денег Малайзия обвинила Goldman Sachs в причастности к отмыванию денег Власти Малайзии предъявили обвинение банку Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом с отмыванием средств государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), говорится в сообщении генпрокурора страны. 293 0 Корупція

Глава МВД при Януковиче отмыл больше 10 миллиардов, – ГПУ Глава МВД при Януковиче отмыл больше 10 миллиардов, – ГПУ Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,35 млрд грн через "Смартбанк". 4 350 9 Фінанси

нбу,нацбанк Нацбанк призвал ускорить расследование махинаций со средствами своего пенсионного фонда Национальный банк Украины считает слишком медленными темпы расследования Нацполицией уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов. 243 0 Фінанси

goldman,sachs Бывших сотрудников Goldman Sachs обвинили в отмывании денег Двух бывших сотрудников одного из крупнейших инвестбанков мира, американского Goldman Sachs, обвинили в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников. 252 0 Корупція

гривня Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 330 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2018 года выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму 328,5 млрд грн. 503 0 Регуляторна політика

Нацбанк обнаружил подозрительных финансовых операций на более 70 миллиардов Нацбанк обнаружил подозрительных финансовых операций на более 70 миллиардов Национальный банк (НБУ) за 9 месяцев 2018 года направил Службе безопасности Украины информацию о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. 7 281 10 Регуляторна політика

СБУ заподозрила сговор 13 юрлиц для отмывания 86 миллионов через операции с ОВГЗ СБУ заподозрила сговор 13 юрлиц для отмывания 86 миллионов через операции с ОВГЗ Серия обысков Службы безопасности Украины в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения. 652 0 Фінанси

Сторінка 4 з 7

Конвертер валют

продати купити
£ € $
0.00
грн
₴ 0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
€ 0.00
0.00
грн
£ 0.00