БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS

відмивання грошей

вибрати інший тег
Відмивання грошей залишає важливу проблему, яка потребує уваги як українських, так і міжнародних органів. Нещодавно викрито чимало схем, як у гральному бізнесі, так і на територіях збройного конфлікту. Особливо актуальним є питання контролю транзакцій, які можуть зв'язуватися з державами-агресорами. Тим не менше, українські правоохоронні органи активно працюють над виявленням нових схем зловживань. Європейський Союз продовжує обмірковувати додавання Росії до "сірого списку" країн з недоліками у фінансовому моніторингу, що викликає активні дискусії. Відмивання коштів, яке використовують для фінансування злочинних дій на окупованих територіях України, також привертає особливу увагу. Велика робота ведеться задля покращення законодавства та підвищення рівня міжнародної співпраці в боротьбі з цим злочином.

Як ЄС планує запобігти відмиванню грошей?

Європейський Союз планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей, щоб підвищити ефективність контролю за фінансовими операціями. Це агентство матиме на меті координацію дій між країнами-членами та мобілізацію ресурсів для виявлення підозрілих транзакцій.

Чому Росія може опинитися в "сірому списку" ЄС?

Росія може бути включена до "сірого списку" ЄС через недостатній контроль за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Європейський Союз розглядає цей крок для посилення фінансових та економічних санкцій, аби примусити Росію дотримуватися міжнародних стандартів.

Які нові заходи вживає Україна щодо відмивання грошей?

Україна активно вдосконалює законодавство та співпрацює з міжнародними партнерами для боротьби з відмиванням грошей. Це включає посилення фінансового моніторингу та запровадження нових правил для банків і фінансових установ, щоб зменшити ризики фінансових злочинів.

Як відмивання грошей впливає на економіку України?

Відмивання грошей негативно впливає на економіку України, викликаючи недовіру інвесторів та збільшуючи фінансові ризики. Це також може призвести до зменшення доходів державного бюджету, оскільки відмивання доходів викрадає ресурси, які могли б стати на користь суспільству.

Які останні тенденції у відмиванні грошей в Україні?

Останні тенденції у відмиванні грошей в Україні включають використання новітніх технологій для переведення коштів через криптовалюти та міжнародні електронні платіжні системи. Також спостерігається зростання комплексних схем за участю кількох країн.

докладніше

Новини відмивання грошей

Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции Сотрудники Нацполиции установили группу лиц, осуществлявших финансовые сделки на фондовом рынке страны, в рамках производства проведено 34 обыска, на ценные бумаги подконтрольных злоумышленникам предприятий наложен арест. 2 652 1 Фінанси

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 557 0 Фінанси

Прокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов Прокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов Генпрокуратура выявила преступную схему отмывания денег, в результате которой на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги на общую сумму около 25 млрд грн. 2 295 3 Фінанси

терра Средства "Терра Банка" вывели мошенники из топ-менеджмента, – СМИ Банкир Сергей Клименко может избежать наказания за выведение средств и банкротство "Терра Банка". 570 0 Фінанси

Нацбанк предложит освободить от финмониторинга операции на сумму до 300 тысяч Нацбанк предложит освободить от финмониторинга операции на сумму до 300 тысяч Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. 2 532 4 Влада

Прокуратура объявила подозрение бывшему главе банка "Национальный кредит" Прокуратура объявила подозрение бывшему главе банка "Национальный кредит" Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит" в хищении денежных средств в особо крупном размере. 384 0 Корупція

волков Полиция расследует отмывание миллиардов в "Прайм-банке" бывшего "регионала" Волкова Полиция расследует сомнительные операции признанного неплатежеспособным в октябре 2014 года "Прайм-Банка". 702 0 Фінанси

НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. 7 984 3 Фінанси

icu Суд отказался предоставить ГПУ результаты проверки ICU в деле о махинациях с гособлигациями 22 июня Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство следователя Генпрокуратуры о предоставлении доступа к вещам и документам и возможности их изъятия, которые находятся во владении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и использовались в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) на предмет соблюдения законодательства по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 623 0 Влада

арес,харес,юсеф,юссеф Австрия закрыла дело против обвиняемого в отмывании денег Фирташа экс-советника Ющенко В Австрии закрыли дело против экс-советника президента Украины Виктора Ющенко Хареса Юссефа, задержанного в феврале в Вене. 217 0 Влада

цюпко Банк "Таврика" кредитовал связанных лиц под залог переоцененных в сотни раз картин, – Фонд гарантирования Активы из банка "Таврика" выводились через кредитование связанных лиц и замену ликвидных залогов по уже выданным кредитам. 421 0 Фінанси

еврокомиссия Евросоюз ужесточил меры противодействия отмыванию денег и уклонению от налогов Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. 261 0 Регуляторна політика

СБУ нашла схему отмывания денег через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда (обновлено) СБУ нашла схему отмывания денег через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда (обновлено) Служба безопасности Украины выявила отмывание 4,5 млрд гривен через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов. 4 973 2 Влада

ГФС выявила канал отмывания денег с использованием биткоинов. ВИДЕО ГФС выявила канал отмывания денег с использованием биткоинов. ВИДЕО Сотрудники налоговой милиции Управления фискальной службы в Киеве совместно с работниками управлений Нацполиции в Киеве и Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют. 1 570 0 Влада

фонд Из банка "Национальный кредит" вывели через Лихтенштейн 500 миллионов, – Фонд гарантирования Четверть баланса ликвидируемого банка "Национальный кредит" было списано с корсчетов в Bank Frick (Лихтенштейн) на связанные компании. 630 0 Фінанси

bank,deutsche США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. 230 0 Фінанси

доллар Deutsche Bank приблизился к урегулированию дела по отмыванию денег из РФ Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с "зеркальными сделками", проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд. 205 0 Фінанси

Задержанного в Киеве молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание миллиардов из РФ Задержанного в Киеве молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание миллиардов из РФ Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы. 12 057 0 Фінанси

нбу Нацбанк опровергает причастность к выведению миллиардов из украинских банков через Австрию Национальный банк Украины (НБУ) опровергает обвинения в причастности к выводу средств через некоторые европейские, в том числе через австрийские банки, специализирующиеся на подобных услугах для клиентов из стран СНГ. 259 0 Фінанси

денег,отмывание Собственник банка "Киевская Русь" вывел $44 миллиона через Австрию. ИНФОГРАФИКА Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в прокуратуру по факту выведения прежним владельцем банка "Киевская Русь" $44 млн из банка в июле 2015 года с использованием корреспондентского счета в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft. 664 0 Фінанси

денег,отмывание Великобритания проверит данные об отмывании денег из РФ Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. 177 0 За кордоном

СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. 300 0 Влада

Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard. 11 481 13 За кордоном

Конвертационные центры повысили стоимость услуг, – ГФС Конвертационные центры повысили стоимость услуг, – ГФС Конвертационные центры повысили плату за свои услуги. 1 658 0 Влада

Суд арестовал соучастника схемы по выводу из банка "Стандарт" 900 миллионов Суд арестовал соучастника схемы по выводу из банка "Стандарт" 900 миллионов По материалам Службы безопасности Украины в Киеве под стражу взят начальник одного из управлений коммерческого банка "Стандарт", причастного к выводу из учреждения почти миллиарда гривен. 666 0 Влада

Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 17 июня по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 7 097 1 Фінанси

Суд предоставил полиции доступ к документам банка Пинчука в деле о выводе из Украины 400 миллиардов Национальной полиции предоставили разрешение на выемку документов в банке "Кредит Днипро" Виктора Пинчука в отношении операций с австрийским Meinl Bank AG. 1 206 0 Влада

банки Суд отказал НАБУ в доступе к документам о выведении 12 миллиардов рефинансирования НБУ Суд отказался удовлетворить ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о предоставлении доступа и изъятии заверенных копий документов и сведений об открытии и использования "Дельта Банком" корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. 11 258 0 Влада

фидобанк ИЗ "Фидобанка" Адарыча перед банкротством вывели 1,9 миллиарда, - Нацполиция Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 24 мая по факту растраты средств ПАО "Фидобанк", совершенной должностными лицами этого банка в особо крупных размерах. 6 370 0 Влада

Президенты Украины и Латвии договорились усилить сотрудничество в расследовании отмывания денег Правоохранительные органы Латвии и Украины должны более тесно сотрудничать между собой в решении вопроса о перечисленных в бюджет Латвии 50 млн евро, признанных незаконно нажитыми средствами на Украине. 361 0 Фінанси

Кабмин учредил совет по борьбе с отмыванием доходов Кабинет министров Украины учредил совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 202 0 Корпоративні відносини

Кабмин создаст совет по борьбе с отмыванием денег Кабинет министров на заседании 8 августа рассмотрит вопрос создания совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 322 0 Влада

С начала года выявлено подозрительные операции с ценными бумагами на 25 миллиардов В рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, с 1 января по 1 августа были проведены проверки 6 профессиональных участников фондового рынка. 554 0 Фінанси

НАБУ выяснило подробности вывода богатейшим нардепом $40 миллионов за границу Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионы долларов, которые народный депутат Игорь Котвицкий год назад перечислил в Панаму, хранились на счетах его племянницы. 21 295 0 Влада

Насиров пообещал сотрудничать с НАБУ в расследовании офшоров для взяток налоговикам Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным актикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP. 624 0 Влада

Кабмин утвердил стратегию реформирования отчетности для борьбы с отмыванием доходов (обновлено) Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения отмывания доходов. 630 0 Фінанси

Нацбанк упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом Нацбанк упростил процедуру обмена информацией между банками и Госслужбой финансового мониторинга. 840 0 Регуляторна політика

янукович Янукович вместе с пособниками отмыл через 100 фиктивных фирм более 15 миллиардов, – ГПУ Беглый экс-президент Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. 3 919 0 Влада

Нацбанк передал правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка Нацбанк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка, в том числе в июле – о клиентах 11 банков. 858 0 Фінанси

В Италии за отмывание денег закрывают филиал латвийской "дочки" Приватбанка В Италии за отмывание денег закрывают филиал латвийской "дочки" Приватбанка Центробанк Италии заявил о начале закрытия итальянского филиала латвийской "дочки" "Приватбанка" Игоря Коломойского. 7 781 0 За кордоном

Молдова направила запрос на экстрадицию задержанного в Украине фигуранта дела об отмывании миллиардов из РФ Генеральная прокуратура Молдовы направила запрос Украине об экстрадиции бизнесмена Вячеслава Платона (Кобалева), который ранее был объявлен в розыск по линии Интерпола и задержан в Киеве. 1 703 0 Корупція

Иностранцы выводят деньги из банков Латвии после усиления борьбы с отмыванием средств Объем вкладов нерезидентов в банках Латвии в первом полугодии 2016 года уменьшился на 14,5% - до 10,61 млрд евро на конец июня. 623 0 Влада

СБУ задержала россиянина за вывод из Украины $16 миллионов СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. 1 032 0 Фінанси

В США могут конфисковать доходы от фильма "Волк с Уолл-стрит" по делу об отмывании денег (обновлено) Министерство юстиции США пытается конфисковать имущество на сумму свыше $1 млрд, включая недвижимость, предметы искусства и доходы от фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", в связи с делом проблемного малайзийского фонда развития 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 907 0 За кордоном

Черновецкий опроверг информацию о задержании своего сына испанской полицией Испанские правоохранители не задерживали его сына Степана Черновецкого, он находится у себя дома и отвечает полиции на вопросы, связанные с "каким-то"человеком. 469 0 Корупція

Украинские банкиры вывели через австрийский "отмывочный" банк 400 миллиардов, – Нацполиция Украинские банкиры вывели через австрийский "отмывочный" банк 400 миллиардов, – Нацполиция Главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG. 37 651 0 Влада

Нардепы подготовили законопроект о легализации доходов сомнительного происхождения Налоговый комитет парламента подготовил законопроект о легализации доходов сомнительного происхождения. 3 347 0 Регуляторна політика

Австрия фиксирует наплыв сомнительных денег из Украины Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Расследуются 14 уголовных дел. 1 257 0 Фінанси

Сторінка 6 з 7

Конвертер валют

продати купити
£ € $
0.00
грн
₴ 0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
€ 0.00
0.00
грн
£ 0.00