БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS

відмивання грошей

вибрати інший тег
Відмивання грошей залишає важливу проблему, яка потребує уваги як українських, так і міжнародних органів. Нещодавно викрито чимало схем, як у гральному бізнесі, так і на територіях збройного конфлікту. Особливо актуальним є питання контролю транзакцій, які можуть зв'язуватися з державами-агресорами. Тим не менше, українські правоохоронні органи активно працюють над виявленням нових схем зловживань. Європейський Союз продовжує обмірковувати додавання Росії до "сірого списку" країн з недоліками у фінансовому моніторингу, що викликає активні дискусії. Відмивання коштів, яке використовують для фінансування злочинних дій на окупованих територіях України, також привертає особливу увагу. Велика робота ведеться задля покращення законодавства та підвищення рівня міжнародної співпраці в боротьбі з цим злочином.

Як ЄС планує запобігти відмиванню грошей?

Європейський Союз планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей, щоб підвищити ефективність контролю за фінансовими операціями. Це агентство матиме на меті координацію дій між країнами-членами та мобілізацію ресурсів для виявлення підозрілих транзакцій.

Чому Росія може опинитися в "сірому списку" ЄС?

Росія може бути включена до "сірого списку" ЄС через недостатній контроль за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Європейський Союз розглядає цей крок для посилення фінансових та економічних санкцій, аби примусити Росію дотримуватися міжнародних стандартів.

Які нові заходи вживає Україна щодо відмивання грошей?

Україна активно вдосконалює законодавство та співпрацює з міжнародними партнерами для боротьби з відмиванням грошей. Це включає посилення фінансового моніторингу та запровадження нових правил для банків і фінансових установ, щоб зменшити ризики фінансових злочинів.

Як відмивання грошей впливає на економіку України?

Відмивання грошей негативно впливає на економіку України, викликаючи недовіру інвесторів та збільшуючи фінансові ризики. Це також може призвести до зменшення доходів державного бюджету, оскільки відмивання доходів викрадає ресурси, які могли б стати на користь суспільству.

Які останні тенденції у відмиванні грошей в Україні?

Останні тенденції у відмиванні грошей в Україні включають використання новітніх технологій для переведення коштів через криптовалюти та міжнародні електронні платіжні системи. Також спостерігається зростання комплексних схем за участю кількох країн.

докладніше

Новини відмивання грошей

danske Danske Bank помог россиянам вывести 8,5 миллиардов евро, – FT Акции Danske Bank резко снизились в пятницу, достигнув четырехлетнего минимума, после сообщения о том, что датский кредитор в 2013 году провел зеркальные сделки для российских клиентов на сумму до 8,5 млрд евро, а также из-за снижения рейтинга банка аналитиками Credit Suisse. 390 0 Фінанси

трамп Трамп помог своей семье избежать налогов, – New York Times Значительное состояние Дональда Трампа не было создано с нуля его собственными трудами и усилиями, как утверждает Трамп, его отец передал ему в свое время более 400 миллионов в сегодняшних долларах, используя для этого, скорее всего, с ведома своего сына сомнительные и в некоторых случаях "мошеннические" методы ради уклонения от уплаты налогов. 265 0 Влада

Нардеп Розенблат платит кредит за дом в Дортмунде Нардеп Розенблат платит кредит за дом в Дортмунде Нардеп Борислав Розенблат имеет дом в немецком Дортмунде, за который выплачивает кредит. 1 056 0 Корупція

рубль В Финляндии полиция проводит обыски по делу отмывания российских денег В Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией. 343 0 Корупція

Украина ежегодно теряет 750 миллионов евро из-за налоговых схем, – СМИ Украина ежегодно теряет 750 миллионов евро из-за налоговых схем, – СМИ Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов из-за схем по предотвращению их уплаты. 1 274 9 Фінанси

Глава крупнейшего банка Дании уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег Глава крупнейшего банка Дании уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку. 363 0 Фінанси

россия,великобритания Великобритания активизирует поиск посредников при отмывании денег из России Британские власти активизировали усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России, Китая и других стран, сосредоточившись на поиске тех, кто помогает отмывать незаконно добытые средства – бухгалтеров, юристов и агентов по недвижимости. 233 0 Фінанси

Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 189 0 Фінанси

деньги,валюта,доллар Швейцарский банк заплатит $60 миллионов штрафа за содействие в уклонении от налогов Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит $60,4 млн американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal. 251 0 Фінанси

суд,арест,задержание,залог,мера,пресечения Суд арестовал банкира, подозреваемого в выводе через офшоры 600 миллионов Правоохранители задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн грн. 595 1 Фінанси

versobank Принадлежавший украинцам эстонский Versobank вернет вкладчикам все деньги Активы ликвидируемого Versobank, принадлежащего украинским акционерам, превышают известные обязательства, поэтому все вклады будут компенсированы в полном объеме. 493 0 Фінанси

гпу Генпрокуратура расследует схему выведения 220 миллионов из "Укрзализныци" через фирмы Дядечко Управление по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследует, как из ПАО "Украинская железная дорога" по в конце 2017 года - в начале 2018 года вывели 220 млн грн с помощью поддельных договорах поставки. 265 0 Транспорт

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 миллиардов Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2018 года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. 1 508 2 Фінанси

Финансовая разведка США обнаружила $700 миллионов средств окружения Януковича, – СМИ Финансовая разведка США обнаружила $700 миллионов средств окружения Януковича, – СМИ Финансовая разведка США обнаружила $700 млн, которые "семья Януковича" с помощью офшорных компаний вывела из Украины за границу в период между 2008 и 2014 годами. 545 1 Фінанси

Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн. 1 090 0 Фінанси

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов Кабинет министров на заседании 29 мая утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам пятого раунда оценки Украина комитетом Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). 695 0 Влада

Эстонские банкиры за пять лет "отмыли" $13 миллиардов Эстонские банкиры за пять лет "отмыли" $13 миллиардов Правоохранительные органы Эстонии подозревают местных банкиров в том, что за пять лет (2011–2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. 726 0 Фінанси

великобритания Британские депутаты призвали ужесточить санкции против России из-за отмывания денег Российские бизнесмены используют британские активы и финансовые институты лондонского Сити для отмывания и легализации средств, чем подрывают усилия правительства Великобритании, направленные на ужесточение позиции в отношении агрессивной внешней политики Москвы. 907 0 Влада

Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. 791 0 Макроекономіка

Евросоюз ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств Евросоюз ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств Европейский парламент утвердил пакет новых мер для борьбы с отмыванием средств в странах Евросоюза. 705 0 Корпоративні відносини

Еврокомиссия ужесточит контроль за отмыванием средств через европейские банки Еврокомиссия ужесточит контроль за отмыванием средств через европейские банки Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС. 526 0 Фінанси

нбу Нацбанк планирует повысить объем операций для финмониторинга до 300 тысяч Национальный банк Украины (НБУ) увеличит лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. 487 0 Регуляторна політика

Эстонский банк украинских бизнесменов лишен лицензии за отмывание денег Эстонский банк украинских бизнесменов лишен лицензии за отмывание денег Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. 842 0 Фінанси

Латвия перекроет канал для отмывания денег из Украины и РФ, – СМИ Латвия перекроет канал для отмывания денег из Украины и РФ, – СМИ Латвия, чьи банки с начала 1990-х помогали отмывать грязные деньги из постсоветских стран, готовится радикально трансформировать свой финансовый сектор. 512 0 Фінанси

Бутик Злочевского в Киеве продает три пары обуви в месяц. ВИДЕО Бутик Злочевского в Киеве продает три пары обуви в месяц. ВИДЕО Магазин ZLOCCI в Киеве, связанный с беглым экс-министром экологии Николаем Злочевским, официально продает только три пары обуви в месяц. 931 1 Влада

порошенко Порошенко предложил провести налоговую амнистию Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог и законно инвестировать средства в украинскую экономику. 19 378 74 Регуляторна політика

латвия Банки Латвии могут столкнуться с проблемами из-за работы с рискованными клиентами Проблемы могут быть у любого из десяти банков в Латвии, который до сих пор не урегулировал работу со своими иностранными клиентами, заявила министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола. 514 0 Фінанси

Связанный с украинскими коррупционерами латвийский банк ABLV самоликвидируется Связанный с украинскими коррупционерами латвийский банк ABLV самоликвидируется Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Это означает, что банк сам сможет выбрать человека, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам. 771 0 Фінанси

денег,отмывание ЕЦБ ввел ограничения против подозреваемого в отмывании денег Курченко латвийского банка Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежи. 434 0 Фінанси

США обвинили латвийский банк в отмывании денег Курченко США обвинили латвийский банк в отмывании денег Курченко Заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом "первоочередной озабоченности" в связи с организацией схем по отмывке капиталов и "препятствованием соблюдению норм". 833 0 Фінанси

сша США обвинили второй по размеру банк Латвии в отмывании денег Министерство финансов США закрыло ABLV Bank AS доступ к американской финансовой системе, обвинив второй по объему активов латвийский банк в причастности к отмыванию денег и содействию незаконным транзакциям и коррупции. 757 0 Влада

Украинских чиновников может затронуть новый закон Великобритании против отмывания денег Украинских чиновников может затронуть новый закон Великобритании против отмывания денег В Великобритании вступил в силу закон "Ордера на доходы невыясненного происхождения", который упрощает процедуру привлечения к ответственности, прежде всего, владельцев элитной недвижимости, чьи источники дохода являются сомнительными. 565 1 Корупція

Швейцария запретила "Газпромбанку" заводить новых клиентов из-за отмывания денег Швейцария запретила "Газпромбанку" заводить новых клиентов из-за отмывания денег Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил "дочке" "Газпромбанка"  Gazprombank (Switzerland) Ltd. принимать новых клиентов по итогам расследования о "панамских бумагах", которая выявила нарушения в противодействии отмыванию денег. 437 0 Фінанси

гривня Из "Смартбанка" перед банкротством вывели 400 миллионов, – Фонд гарантирования Анализ совершенных финансовых операций ПАО "Смартбанк" обнаружил признаки схем, итогом которых стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн. 668 0 Фінанси

Совет Европы рекомендовал Украине ужесточить наказание за отмывание денег Совет Европы рекомендовал Украине ужесточить наказание за отмывание денег В Украине существуют значительные риски отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества. 1 186 0 Фінанси

Покупателям сложно доказать легальность средств для приобретения квартир, – застройщик Покупателям сложно доказать легальность средств для приобретения квартир, – застройщик Условия банковского финансового мониторинга в Украине, требующие документального подтверждения легального происхождения денег, часто приводят к сложностям с приобретением жилья гражданами. 911 0 Нерухомість

Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. 231 0 Фінанси

денег,отмывание Госфинмониторинг выявил за год подозрительные финансовые операции на 60 миллиардов За 2017 года Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другими преступлениями, на общую сумму 59,4 млрд грн. 318 0 Фінанси

курченко Подставной менеджер Курченко получил условный срок за участие в выводе 1,4 миллиарда Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности АО "Брокбизнесбанк" Юрий Виноград приговорен к 5 годам лишения свободы условно. 498 0 Влада

Луценко опровергает причастность бывшей компании Гонтаревой к выведению денег Януковича Луценко опровергает причастность бывшей компании Гонтаревой к выведению денег Януковича Группа ICU не участвовала в трансграничных операциях со средствами организованной преступной группировки (ОПГ) экс-президента Виктора Януковича. 770 5 Влада

Из банка товарища сына Януковича вывели 5 миллиардов, – Фонд гарантирования Из банка товарища сына Януковича вывели 5 миллиардов, – Фонд гарантирования Ликвидные активы "Пивденкомбанка" до введения временной администрации выводились через схемное кредитование юридических лиц, связанных с владельцем банка, приобретение "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl Bank. 1 266 0 Фінанси

альфа Власти Нидерландов подозревают компанию собственника "Альфа-банка" в отмывании денег В офисе голландской “дочки” российского "Альфа-банка", принадлежащего миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования, связанного с подозрениями в отмывании денег. 1 073 0 Фінанси

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за "схемы" НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за "схемы" Национальный банк Украины с 2014- по 2017 годы вывел с рынка около 10 банков за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, в основном это была деятельность банков, нацеленная на отмывание средств. 361 0 Фінанси

"Укроборонпром" ответил на обвинения в выводе 100 миллионов через фирму окружения Порошенко "Укроборонпром" ответил на обвинения в выводе 100 миллионов через фирму окружения Порошенко "Укроборонпром" заявил, что не несет ответственности за хозяйственную деятельность контрагентов и коммерческих структур, с которыми они сотрудничают. 10 826 15 Влада

Луценко заявил о ликвидации схем хищений времен Януковича Луценко заявил о ликвидации схем хищений времен Януковича Схем хищения государственных средств времен бывшего президента Украины Виктора Януковича больше нет. 895 0 Влада

Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – Нацполиция Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – Нацполиция Следственный судья Соломенского райсуда Киева дал несколько разрешений на временный доступ к вещам и документов в рамках дела о выводе из ООО "ОП "Эвас" через фиктивные фирмы 21,38 млн грн. 13 629 23 Влада

Суд арестовал счета ряда платежных систем в деле об отмывании $350 миллионов в год Суд арестовал счета ряда платежных систем в деле об отмывании $350 миллионов в год Приднепровский районный суд Черкасс по итогам расследования дела о ежегодной легализации около $350 млн арестовал средства на счетах ряда платежных систем, в том числе четырех зарегистрированных Национальным банком Украины. 2 335 1 Влада

Нацбанк обнаружил подозрительные операции почти на 500 миллиардов Нацбанк обнаружил подозрительные операции почти на 500 миллиардов Национальный банк заявил об обнаружении подозрительных финансовых операций клиентов 36 банков на общую сумму 494 млрд грн (в эквиваленте). 5 180 12 Фінанси

Сторінка 5 з 7

Конвертер валют

продати купити
£ € $
0.00
грн
₴ 0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
€ 0.00
0.00
грн
£ 0.00